5、青海諾德新質料有限公司（簡稱“青海諾德”）為公司控股子公司，建立于2015年，注書籍錢群眾幣1,720,000,000元

　　5、青海諾德新質料有限公司（簡稱“青海諾德”）為公司控股子公司，建立于2015年，注書籍錢群眾幣1,720,000,000元。運營范疇：普通項目：有色金屬合金制作；有色金屬壓延加工；新質料手藝研發；新質料手藝推行效勞；有色金屬合金販賣；高機能有色金屬及合金質料販賣；電力電子元器件制作；電子公用質料販賣；電子公用裝備販賣；電子元器件批發；金屬質料制作；金屬質料販賣；單元后勤辦理效勞(除依法須經核準的項目外，憑停業執照依法自立展開運營舉動)。

　　（5）按照相關主管部分請求和證券市場的實踐狀況，在股東大會決定范疇內對召募資金投資項目詳細擺設停止調解；

　　（2）本次召募資金利用不得為持有財政性投資，不得間接大概直接投資于以生意有價證券為次要營業的公司；

　　上述額度在受權限期內可輪回轉動利用，即任一時點的買賣金額（含前述買賣的收益停止再買賣的相干金額）不超越上述額度。

　　《關于 2021 年度非公然辟行股票部門募投項目結項并將結余召募資金永世彌補活動資金的議案》

　　15、浙江悅邦金屬質料有限公司（簡稱“浙江悅邦”）為公司全資子公司，建立于2018年，注書籍錢群眾幣50,000,000元。運營范疇：次要處置金屬質料販賣；供給鏈辦理效勞；金屬質料制作；一般貨色倉儲效勞；新質料手藝研發；信息征詢效勞；電線、電纜運營。答應項目：貨色收支口。

　　（2）衍生金融資產期末余額361.31萬元，較年頭增長100.00%，次要系公司本期套期東西發生收益而至。

　　10、2023年9月20日，公司召開第十屆董事會第二十二次集會，集會審議經由過程了《關于投資建立諾德復合集流體財產園項目標議案》《關于投資建立諾德光儲能源電站零碳聰慧財產園項目標議案》《關于湖北諾德銅箔新質料有限公司擬向中國工商銀行股分有限公司黃石分行、中國郵政儲備銀行股分有限公司黃石市分行申請項目存款并由公司供給包管的議案》《關于召開 2023年第三次暫時股東大會的議案》。

　　以上額度的利用限期自公司2023年度股東大會審議經由過程之日起12個月內有用，在上述額度及決定有用期內，可輪回轉動利用。

　　為了保護部分股東的正當權益，確保股東大會的一般次序訂定合同事服從，包管公司2023年年度股東大會的順遂停止，按照《公司章程》、公司《股東大集會事劃定規矩》及相干法令法例的劃定，特訂定本集會劃定規矩。

　　（10）利用權資產期末余額4,735.31萬元，較年頭增長3,985.57萬元,增加 531.59%，次要系公司租賃確認的利用權資產折舊增長及新增租賃營業而至。

　　跟著外洋營業的開展，外幣結算需求連續上升。為更好地躲避和防備相干營業的匯率風險，加強財政不變，公司（含控股子公司）擬對相干項目觸及的外匯展開套期保值營業。

　　（7）一年內到期的非活動資產期末余額 1,762.50萬元，較年頭增長100.00%，次要系公司一年內到期的持久應收款、其他非活動資產增長而至。

　　（1）貨泉資金期末余額295,218.58萬元，較年頭削減207,695.68萬元，削減41.30%，次要系公司本期利用召募資金付出項目工程款等而至。

　　2023年完成停業支出457,159.85萬元，較上年同期470,933.57萬元削減13,773.72萬元，削減2.92%,次要系公司本期銅箔產物販賣價錢低落等而至。

　　經北京大華國際管帳師事件所（特別一般合股）審計，公司2023年度完成歸屬于上市公司股東的凈利潤27,313,484.06元(兼并)。2023年12月末，母公司累計可供分派的利潤為379,643,986.73元。

　　9、湖北諾德復合新質料有限義務公司（簡稱“湖北諾德復合新質料”）為公司控股子公司，建立于2023年，注書籍錢群眾幣100,000,000元。運營范疇：次要處置電子公用質料制作，電子公用質料販賣，電子公用質料研發，手藝效勞，手藝開辟，手藝征詢，手藝交換兩性安康行業，手藝讓渡，手藝推行，新質料手藝研發，新型膜質料制作，新型膜質料販賣，新興能源手藝研發，新質料手藝推行效勞。

　　據高工產研鋰電研討所（GGII）調研統計，2018年以來6微米鋰電銅箔逐步替換8微米、10微米、12微米鋰電銅箔，2021年起小于6微米鋰電銅箔成為市場支流，2022年6微米鋰電銅箔市場浸透率進一步進步，占比77.9%，但6微米及以下鋰電銅箔市占比8.3%，同比降落0.6個百分點，呈現這一變革的次要緣故原由是 4.5微米或更薄的鋰電銅箔消費工藝更龐大，手藝難度更大，簡單呈現針孔、斷帶、打褶、撕邊、切片掉粉、單卷長度短、高溫氧化放熱等不良征象，使得鋰電池端消費良率和服從較低，招致市場使用歷程放慢。

　　14、2023年12月8日，公司召開第十屆董事會第二十六次集會，集會審議經由過程了《關于變動管帳師事件所的議案》《關于提請召開公司 2023年第五次暫時股東大會的議案》。

　　監事會對公司內部掌握狀況停止了當真的監視查抄，以為公司已按照本身的實踐狀況和法令法例的請求，成立了完好的內部掌握軌制系統，并在連續完美，契合公司現階段運營辦理的開展需求，包管了公司各項營業的安康運轉及運營風險的掌握，庇護了公司及部分股東權益，增進了公司的可連續開展。

　　思索公司2024年度運營資金需求，公司2023年度擬不斷止利潤分派，也不斷止公積金轉增股本。本次利潤分派預案尚需提交公司股東大會審議。

　　B、2023年度公司本期信譽減值喪失-959.64萬元，較客歲同期削減365.01萬元，次要系公司本期計提應收金錢壞賬籌辦增長等而至。

　　停止2023年12月31日，諾德股分總資產1,523,887.27萬元群眾幣，歸屬于母公司一切者權益611,544.01萬元群眾幣，歸屬于母公司一切者凈利潤為2,731.35萬元群眾幣（經審計）,資產欠債率為49.86%。

　　6、湖北諾德鋰電質料有限公司（簡稱“湖北諾德鋰電”）為公司控股子公司，建立于2022年，注書籍錢群眾幣2,000,000,000元。運營范疇：普通項目：電子公用質料制作,電子公用質料研發,電子公用質料販賣,電子元器件制作,電子元器件批發,有色金屬合金制作,新質料手藝研發,新質料手藝推行效勞,有色金屬合金販賣,高機能有色金屬及合金質料販賣,金屬質料制作,金屬質料販賣。（除答應營業外，可自立依法運營法令法例非制止或限定的項目）。

　　停止2023年12月31日，湖州上輻總資產22,804.66萬元群眾幣，凈資產8,167.57萬元群眾幣，停業支出35,684.19萬元群眾幣，凈利潤591.65萬元群眾幣（經審計），資產欠債率64.18%。

　　2、軌制建立：公司已成立了《期貨套期保值辦理法子》，對套期保值買賣的受權范疇、審批法式、風險辦理及信息表露做出了明白劃定，可以有用標準金融衍生品買賣舉動，掌握金融衍生品買賣風險。

　　（8）在相干法令法例及羈系部分對再融資彌補即期報答有最新劃定及請求的情況下，按照屆時相干法令法例及羈系部分的請求，進一步闡發、研討、論證本次小額快速融資對公司即期財政目標及公司股東即期報答等影響，制定、修正相干的彌補步伐及政策，并全權處置與此相干的其他事件；

　　陳述期內，公司充實操縱信息化東西，進一步鞭策流程化構造的搭建，高度正視信息化在企業運營辦理中的感化，助推公司一樣平常事情及重點項目標展開，在不竭促進運營與消費歷程信息化、數字化、智能化建立的同時，努力于成立高效、協同、可復制的流程化構造。今朝，公司已片面啟用OA協同辦公操縱體系，主動引入企業資本方案辦理體系（ERP）、MES辦理體系等當代信息化辦理手腕。

　　3、產物挑選：在停止套期保值營業買賣前，在多個買賣敵手與多種產物之間停止比力闡發，挑選最合適公司營業布景、活動性強、風險可控的套期保值東西展開營業。

　　2023年底公司總股本174,647萬股，完成根本每股收益0.0166元，比上年同期削減0.1925元；加權均勻凈資產收益率0.44%，比上年同期削減5.60個百分點。

　　歡送列席諾德新質料股分有限公司2023年年度股東大會，并熱切祈望您能為公司的開展，留下貴重的定見或倡議。因為工夫干系，本次股東大會采納書面發問方法。請將您的定見或倡議及您欲提出的成績，記鄙人面空缺處，舉手表示我們的事情職員，使我們可和時將您的成績轉交相干職員，以便在集合答復成績時，能更有針對性地解答您的成績。感謝您的協作，并再次感激您對公司的存眷！

　　本次刊行股票接納以淺易法式向特定工具刊行的方法，刊行工具為契合羈系部分劃定的法人、天然人大概其他正當投資構造等不超越35名的特定工具。證券投資基金辦理公司、證券公司、及格境外投資者、群眾幣及格境外機構投資者以其辦理的二只以上產物認購的，視為一個刊行工具。信任公司作為刊行工具的，只能以自有資金認購。終極刊行工具將按照申購報價狀況，由公司董事會按照股東大會的受權與保薦機構（主承銷商）協商肯定。本次刊行股票一切刊行工具均以現金方法認購。

　　A、2022年公司本期資產減值喪失-1,344.80萬元，較客歲同期削減627.15萬元，次要系公司本期計提存貨貶價喪失籌辦增長等而至。

　　3、惠州結合銅箔電子質料有限公司（簡稱“惠州電子”）為公司全資子公司，建立于2015年，注書籍錢群眾幣1,200,000,000元，是公司的銅箔消費基地之一。運營范疇：專業消費販賣差別規格的各類電解銅箔產物，成套銅箔產業消費的公用裝備和成套手藝的研制（不含電鍍/鍛造工序）貨色手藝收支口（依法須經核準的項目，經相干部分核準前方可展開運營舉動）。

　　《關于 2021 年股票期權鼓勵方案初次授與部門第二個行權期及預留授與部門第一個行權期行權前提成績的議案》

　　公司基于2023年團體功績和后續不變開展的思索，經公司第十屆董事會第二十九次集會審議經由過程，公司制定2023年度末利潤分派預案為：今年度末不斷止現金分紅，不送紅股也不施行本錢公積金轉增股本。

　　停止2023年12月31日，江西諾德總資產179,873.65萬元群眾幣，凈資產176,811.83萬元群眾幣，停業支出0萬元群眾幣，凈利潤1,997.10萬元群眾幣（經審計），資產欠債率1.70%。

　　5、2023年12月6日，公司召開了2023年第四次暫時股東大會，集會審議經由過程了《關于贊成控股孫公司湖北諾德鋰電質料有限公司向金融機構申請銀團存款并供給包管的議案》。

　　10、江西諾德銅箔有限公司（簡稱“江西諾德”）為公司控股子公司，建立于2022年，注書籍錢群眾幣2,500,000,000元。運營范疇：次要處置有色金屬合金制作，有色金屬壓延加工，新質料手藝研發，新質料手藝推行效勞，有色金屬合金販賣，高機能有色金屬及合金質料販賣，電子元器件制作兩性安康行業，電子公用質料販賣，電子公用裝備販賣，電子元器件批發，金屬質料制作，金屬質料販賣。

　　11,189.88萬元群眾幣，停業支出20,018.10萬元群眾幣，凈利潤-3,722.07萬元群眾幣（經審計），資產欠債率48.26%。

　　（6）條約欠債期末余額 1,467.86萬元，較年頭增長 608.50萬元,增加70.81%，次要系公司本期預收貨款增長等而至。

　　公司經由過程套期保值營業，能夠減輕原質料價錢和匯率顛簸對經停業績釀成的倒霉影響。在不影響一般運營及資金豐裕的條件下，公司適度展開衍生品套期保值營業，能夠進步資金辦理效益及主停業務收益。

　　2、停止2024年5月13日下戰書買賣完畢后在中國證券注銷結算有限義務公司上海分公司注銷在冊的本公司部分股東或其拜托代辦署理人有權對本次股東大集會案停止投票。公司董事、監事及初級辦理職員、公司延聘的狀師列席本次股東大會；

　　2、2023年2月22日，公司召開第十屆董事會第十四次集會，集會審議經由過程了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。

　　8、2023年7月28日，公司召開第十屆董事會第二十次集會，集會審議經由過程了《關于登記部門已授與但還沒有行權的股票期權的議案》《關于調解 2021年股票期權鼓勵方案初次授與部門和預留授與部門行權價錢的議案》《關于 2021年股票期權鼓勵方案初次授與部門第二個行權期及預留授與部門第一個行權期行權前提成績的議案》。

　　（10）遞延收益期末余額16,178.85萬元，較年頭增長6,603.58萬元,增加 68.96%，次要系本期公司的孫公司湖北諾德和惠州電子收到的與資產相干確當局補貼增長等而至。

　　4、2023年4月24日，公司召開第十屆董事會第十六次集會暨2022年度董事會，集會審議經由過程了《公司 2022年度董事會事情陳述》《董事會自力董事2022年度述職陳述》《董事會審計委員會關于 2022年度履職狀況陳述》《公司2022年年度陳述及擇要》《公司2022年度企業社會義務陳述》《公司2022年度財政決算陳述》《公司2022年度利潤分派預案》《公司2022年度內部掌握評價陳述》《關于2022年度召募資金寄存與實踐利用狀況的專項陳述的議案》《關于調解公司第十屆董事會初級辦理職員薪酬的議案》《公司 2023年度董事會經費預算計劃》《關于公司2023年度期貨期權套期保值營業的議案》《關于公司董事會受權董事長審批權限的議案》《關于提請股東大會受權董事會全權賣力審批公司及子公司自2022年度股東大會召開日起至2023年度股東大會召開日止向金融機構打點融資事項的議案》《關于提請股東大會受權董事會全權賣力審批公司及子公司自2022年度股東大會召開日起至2023年度股東大會召開日止融資及包管事項的議案》《關于公司提請股東大會受權運營層決議公司短時間融資事項的議案》《關于 2021年度非公然辟行股票部門募投項目結項并將結余召募資金永世彌補活動資金的議案》《關于利用閑置自有資金停止拜托理財的議案》《關于提請股東大會受權董事會打點小額快速融資相干事件的議案》《關于向深圳市諾德公益基金會捐贈的聯系關系買賣議案》《關于訂正

　　（1）打點本次小額快速融資的申報事件，包羅建造、修正、簽訂并申報相干申報文件及其他法令文件；

　　2、操風格險：套期期權保值專業性較強，龐大水平較高，能夠會因為內部掌握機制不完美而形成風險；

　　綜上所述，公司依照《企業管帳原則》劃定及公司管帳政策，對各項經濟營業予以準確的處置，公道地反應了陳述期公司的財政情況和運營功效和現金流量狀況。

　　C、2023年度公司研發用度發作額15,131.70萬元，較上年削減660.43萬元，削減4.18%。

　　（9）租賃欠債期末余額4,079.06萬元，較年頭增長3,730.58萬元，增長1,070.53%，次要系公司新增租賃營業而至。

　　2023年度，面臨龐大的國際情況和艱難的海內變革開展使命，國度鼎力宏觀調控力度，財務政策加力提效，貨泉政策精準有力，經濟安穩蘇醒。

　　2023/5/25 第十屆監事會第八次集會 《關于公司契合向特定工具刊行 A 股股票前提的議案》

　　在工信部公布的《重點新質料首批次使用樹模指點目次（2021 版）》中，將小于并即是 6微米的極薄銅箔列為先輩有色金屬質料，將超薄型高機能電解銅箔列為新型能源質料。今朝，跟著國度政策指導、新能源汽車財產手藝、機能和市場目的標的目的的明白，動力鋰電池廠商對小于并即是 6微米的高端鋰電銅箔的品格更加嚴苛。

　　監事會以為，陳述期內，公司發作的聯系關系買賣事項，均以市場準繩停止，遵行了公平、公允的準繩，買賣公允，價錢公道，未發明有損傷股東和公司長處的情況。

　　12、湖州上輻電線電纜妙手藝有限公司（簡稱“湖州上輻”）為公司全資子公司，建立于2007年，注書籍錢群眾幣100,000,000元。運營范疇：電線電纜、電纜母料(除傷害化學品及易制毒化學品)、電纜附件的輻射加工(輻射加工詳細內容詳見《輻射寧靜答應證》)。電線電纜、電纜母料(除傷害化學品及易制毒化學品)、電纜附件的制作、加工、販賣；貨色和手藝收支口。

　　（5）其他對付款期末余額5,245.42萬元，較年頭削減7,312.62萬元,削減58.23%，次要系公司本期將前期收到的債務拍賣款列入當期損益等而至。

　　公司在面臨海內內部情況諸多不愿定性身分的狀況下，堅定貫徹落實國度及處所的各項決議計劃布置和董事會的準確指導，當真貫徹落實年度開展計謀。公司連續存眷國表里市場靜態，在完成既有定單的消費托付根底上，不竭擴大公司的產能、拓展外洋新客戶，增長公司的市場份額、加強公司的行業影響力，提拔公司紅利才能。

　　停止2023年12月31日，長春中科總資產10,587.88萬元群眾幣，凈資產8,085.09萬元群眾幣，停業支出5,858.75萬元群眾幣，凈利潤564.71萬元群眾幣（經審計），資產欠債率23.64%。

　　按照《公司法》及《公司章程》的有關劃定，本次股東大會的監票職員由2名股東代表和1名監事構成，此中總監票人1名，由本公司監事擔當。總監票人和監票人賣力列席現場表決狀況的統計核實，并在現場表決成果的陳述上具名，總監票人按照各項議案的表決成果，頒布發表議案能否經由過程。若列席集會的股東或拜托代辦署理人對集會的表決成果有貳言，有權在頒布發表表決成果后，立刻請求點票。

　　4、買賣敵手辦理：穩重挑選處置套期保值營業的買賣敵手。公司僅與具有正當天分的大型期貨掮客公司或具有正當天分的金融機構展開套期保值買賣營業，躲避能夠發生的法令風險。

　　公司展開套期保值營業是按照公司消費運營和開展需求停止的，以躲避和防備相干營業的匯率風險、原質料大幅顛簸風險為目標，是出于公司不變運營的需求。公司經由過程展開套期保值營業，能夠充實操縱衍生品市場的套期保值功用，加強財政不變，鎖定運營利潤，保證企業安康連續運轉。關于套期保值營業，公司已積累必然的套期保值營業經歷，公司將在遵照慎重準繩的條件下適度展開。公司已按照相干法令法例的請求審議經由過程《期貨套期保值辦理法子》，經由過程增強內部掌握，落實風險防備步伐。

　　（11）遞延所得稅欠債期末余額2,001.51萬元，較年頭增長1,031.32萬元,增加 106.30%，次要系公司利用權資產及牢固資產一次性扣除計提遞延所得稅欠債增長而至。

　　2、陳述期內新設的子公司包羅湖北諾德光儲能源有限公司、貴溪諾德晟世新能源有限公司、武漢諾德晟世新能源有限公司、諾德晟世新能源（合肥）有限公司、諾德晟世新能源（黃石）有限公司、諾德晟世新能源（江門）有限公司、聊城諾德晟世新能源有限公司、成都諾德晟世新能源有限公司、諾德光伏能源有限公司、深圳百嘉達新質料有限公司、諾德聰慧能源辦理（鹽城）有限公司、諾德能源辦理（貴溪）有限公司、諾德光伏科技（宣城）有限公司、諾德光伏科技（貴溪）有限公司。

　　4、2023年10月13日，公司召開了2023年第三次暫時股東大會，集會審議經由過程了《關于投資建立諾德復合集流體財產園項目標議案》《關于投資建立諾德光儲能源電站零碳聰慧財產園項目標議案》《關于湖北諾德銅箔新質料有限公司擬向中國工商銀行股分有限公司黃石分行、中國郵政儲備銀行股分有限公司黃石市分行申請項目存款并由公司供給包管的議案》。

　　（4）簽訂、修正、彌補、完成、遞交、施行與本次小額快速融資有關的統統和談、條約和文件（包羅但不限于保薦及承銷和談、與召募資金相干的和談、與投資者簽署的認購和談、通告及其他表露文件等）；

　　投票表決時，統一表決權只能挑選現場、收集投票方法中的一種。統一表決權呈現反復表決的以第一次投票為準。

　　公司別離于2022年5月12日和2022年5月30日召開第九屆董事會第五十六次會媾和2022年第四次暫時股東大會，審議經由過程了《關于公司董事會換屆推舉的議案》，贊成推舉陳發憤師長教師、許松青師長教師、李鋼師長教師、孫志芳師長教師、蔡明星師長教師、陳友春師長教師、肖曉蘭密斯為公司第十屆董事會成員，此中陳發憤師長教師為董事長，蔡明星師長教師、陳友春師長教師、肖曉蘭密斯為自力董事。

　　2023年度公司投資收益為8,141.36萬元，比上年同期增長4,286.88萬元，次要系公司本期以攤余本錢計量的金融資產停止確認收益增長等而至。

　　（2）在法令、法例、中國證監會相干劃定及《公司章程》許可的范疇內，根據有權部分的請求，并分離公司的實踐狀況，訂定、調解和施行本次小額快速融資計劃，包羅但不限于肯定召募資金金額、刊行價錢、刊行數目、刊行工具及其他與小額快速融資計劃相干的統統事件，決議本次小額快速融資的刊行機會等；

　　7、湖北諾德銅箔新質料有限公司（簡稱“湖北諾德銅箔”）為公司全資子公司，建立于2022年，注書籍錢群眾幣1,000,000,000元。運營范疇：普通項目：有色金屬合金制作,新質料手藝研發,新質料手藝推行效勞,有色金屬合金販賣,高機能有色金屬及合金質料販賣,電子元器件制作,電子公用質料販賣,電子公用裝備販賣,電子元器件批發,金屬質料制作,金屬質料販賣。（除答應營業外，可自立依法運營法令法例非制止或限定的項目）

　　7、2023年7月6日，公司召開第十屆董事會第十九次集會，集會審議經由過程了《關于對外投資設立控股子公司的議案》《關于調解以集合競價買賣方法回購股分計劃的議案》《關于公司全資子公司增資的議案》。

　　本次包管額度自2023年年度股東大會審議之日起至2024年年度股東大會召開之日止有用，并受權公司董事長及其受權人士在包管額度范疇內詳細打點包管事件并簽訂相干和談及文件、包管額度的調度事項，受權限期與決定有用期不異。

　　A、2023年度公司販賣用度發作額3,356.72萬元，較上年增長92.57萬元，增長 2.84%，次要是公司本期差盤纏盤川、營業宣揚費、營業接待費等增長而至。

　　《關于公司 2023 年度向特定工具刊行股票攤薄即期報答的風險提醒與采納彌補步伐及相干主體許諾的議案》

　　股東如僅對某一項議案或某幾項議案停止收集投票的，視為列席本次股東大會，其所持表決權數歸入列席本次股東大會股東所持表決權數計較，關于該股東未到場表決或不契合上海證券買賣所請求的投票申報的議案，根據棄權計較，并歸入表決統計。對統一議案屢次申報的，以第一次申報為準，表決申報不得撤單。

　　按照公司消費運營和開展需求，充實操縱衍生品市場功用對沖原質料大幅顛簸風險。鎖定運營利潤，提拔企業運營程度，保證企業安康連續運轉兩性安康行業，公司（含控股子公司）擬對相干項目觸及的有色金屬銅展開套期保值營業。

　　停止2023年12月31日，惠州電子總資產271,125.16萬元群眾幣，凈資產22,860.79萬元群眾幣，停業支出130,750.25萬元群眾幣，凈利潤為-1,525.50萬元群眾幣（經審計）,資產欠債率為54.68%。

　　6、2023年5月25日，公司召開第十屆董事會第十八次集會，集會審議經由過程了《關于公司契合向特定工具刊行A股股票前提的議案》《關于公司2023年度向特定工具刊行A股股票計劃的議案》《關于公司2023年度向特定工具刊行A股股票預案的議案》《關于公司 2023年度向特定工具刊行股票召募資金使用可行性闡發陳述的議案》《關于 2023年度向特定工具刊行股票計劃的論證闡發陳述的議案》《關于公司 2023年度向特定工具刊行股票攤薄即期報答的風險提醒與采納彌補步伐及相干主體許諾的議案》《關于上次召募資金利用狀況陳述的議案》《關于將來三年（2023年-2025年）股東報答計劃的議案》《關于提請股東大會受權董事會全權打點本次向特定工具刊行股票相干事項的議案》《關于公司訂正召募資金辦理法子的議案》《關于召開2023年第二次暫時股東大會的議案》。

　　1、公然拍賣讓渡應收債務。公司于2021年12月2日召開第九屆董事會第四十五次集會，審議經由過程了《關于擬公然拍賣讓渡應收債務的議案》，贊成公司以公然拍賣的方法團體讓渡厚地稀土股權讓渡款及資金占用費等應收債務，并經公司股東大會審議經由過程。經公司公然拍賣上述債務，2021年12月28日，競買人終極以 7,000萬群眾幣的拍賣價錢成為拍賣標的的買受人（德昌凌輝礦業有限公司），并簽署了《拍賣成交確認書》。停止2023年12月31日，公司已收到了競買人付出的上述7,000萬元債務拍賣款。

　　1、明白套期保值營業買賣準繩：套期保值營業買賣以保值為準繩，并分離市場狀況，合時調解操縱戰略，進步保值結果。

　　外匯套期保值營業系按照公司一樣平常運營需求，經由過程與銀行等金融機構展開外匯衍生品營業，鎖定、對沖公司收支口條約預期收付匯及持有外幣資金的匯率顛簸風險，完成套期保值；買賣品種包羅但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權等，在范圍、限期等方面與相干的資金頭寸及收付款節點逐個對應，確保構成風險互相對沖的經濟干系。

　　停止2023年12月31日，湖北諾德銅箔總資產147,727.83萬元群眾幣，凈資產100,479.54萬元群眾幣，停業支出0萬元群眾幣，凈利潤38.63萬元群眾幣（經審計），資產欠債率31.98%。

　　（9）在建工程期末余額319,822.50萬元，較年頭增長287,633.09萬元，增加 893.56%，次要系孫公司湖北諾德和江西諾德新建銅箔項目投入增長等而至。

　　投票方法：本次股東大會接納現場投票與收集投票相分離的方法，股東能夠到會參與集會現場投票表決，也可參與收集投票。

　　今朝，新能源汽車財產的中持久開展還依靠于鋰電池財產手藝的晉級換代，旨在進步鋰離子電池能量密度來進步續航才能、低落制作本錢，因而，鋰電銅箔產物的厚度對鋰電池完成前述目的具有主要影響。公司作為行業內占有優良賽道的供應端，將做好充實的籌辦驅逐新能源、新質料對銅箔高質量開展的需求。

　　股東大會股權注銷日注銷在冊的一切股東，均有權經由過程股東大會收集投票體系利用表決權，但統一股分只能挑選現場投票和收集投票中的一種表決方法。統一股分經由過程現場或收集方法反復表決的，以第一次投票成果為準。對不契合上述請求的申報將作為無效申報，不歸入表決統計。

　　（12）遞延所得稅資產期末余額5,600.02萬元，較年頭增長2,154.92萬元，增長 62.55%，次要系公司本期遞延收益及租賃欠債增長影響計提遞延所得稅資產增長而至。

　　此中：吉林京源石油開辟有限義務公司因運營期到期，經單方協商分歧贊成閉幕清理，于2016年12月31日停止運營，清理事情正在停止中。

　　按照中國證券監視辦理委員會《上市公司證券刊行注冊辦理法子》（以下簡稱“《注冊辦理法子》”）等相干劃定，公司董事會擬提請股東大會受權董事會向特定工具刊行融資總額不超越群眾幣 3億元且不超越近來一年底凈資產20%的股票，受權限期為自公司 2023年年度股東大會審議經由過程之日起大公司2024年年度股東大會召開之日止。本次受權事件包羅以下內容：

　　為滿意公司運營資金實踐需求并進步事情服從，自公司2023年年度股東大會召開日起至2024年年度股東大會召開之日止，公司或公司全資子公司及控股子公司擬在2024年度為公司或公司的全資子公司及控股子公司供給包管，包管情況包羅：公司為全資子公司供給包管、公司為控股子公司供給包管、公司子公司之間互相供給包管等。包管方法包羅但不限于包管、典質、質押等，包管限期根據與債務人終極簽訂的條約肯定。公司2024年度擬向金融機構申請綜合授信或需求互相供給包管額度（實踐利用即敞口額度）的總額不超越群眾幣100億元或平分外幣。上述包管額度可在子公司之間別離根據實踐狀況調度利用（含受權限期內新設立或歸入兼并報表范疇的子公司）。

　　停止2023年12月31日，青海電子總資產1,431,520.40萬元群眾幣，凈資產 604,213.27萬元群眾幣，停業支出 545,778.63萬元群眾幣,凈利潤為629.56萬元群眾幣（經審計）,資產欠債率為57.79%。

　　（2）對付賬款期末余額106,456.29萬元，較年頭增長64,874.59萬元,增加156.02%，次要系公司本期采購裝備款和工程款等增長而至。

　　我國經濟曾經由高速增加階段轉向高質量開展階段。高質量開展是立異成為第一動力、和諧成為內生特性、綠色成為遍及形狀、開放成為殊途同歸、同享成為底子目標的開展，我國社會的綠色開展和市場的多元需求，將加快增進新能源手藝的多樣性開展。

　　2023/7/28 第十屆監事會第十次集會 《關于登記部門已授與但還沒有行權的股票期權的議案》

　　1、2023年2月20日，公司召開了2023年第一次暫時股東大會，集會審議經由過程了《關于公司擬向中國工商銀行股分有限公司深圳分行福永支行申請銀行綜合授信的議案》《關于公司擬向浙商銀行股分有限公司深圳分行申請銀行綜合授信的議案》《關于公司擬向中國收支口銀行深圳分行申請銀行綜合授信的議案》《關于公司全資孫公司惠州電子擬向中百姓生銀行股分有限公司惠州分行申請銀行綜合授信并由公司供給包管的議案》《關于公司全資孫公司惠州電子擬向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請銀行綜合授信并由公司供給包管的議案》。

　　1、2023年2月3日，公司召開第十屆董事會第十三次集會，集會審議經由過程了《關于公司擬向中國工商銀行股分有限公司深圳分行福永支行申請銀行綜合授信的議案》《關于公司擬向浙商銀行股分有限公司深圳分行申請銀行綜合授信的議案》《關于公司擬向中國收支口銀行深圳分行申請銀行綜合授信的議案》《關于公司全資孫公司惠州電子擬向中百姓生銀行股分有限公司惠州分行申請銀行綜合授信并由公司供給包管的議案》《關于公司全資孫公司惠州電子擬向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請銀行綜合授信并由公司供給包管的議案》《關于公司控股孫公司青海諾德擬向中原銀行股分有限公司西寧分行申請銀行綜合授信并由公司供給包管的議案》《關于公司全資孫公司深圳百嘉達擬向上海銀行股分有限公司深圳分行申請銀行綜合授信并由公司供給包管的議案》《關于提請召開公司2023年第一次暫時股東大會的議案》。

　　11、江蘇聯鑫電子產業有限公司（簡稱“江蘇聯鑫”）為公司全資子公司，建立于1992年，注書籍錢18758.30008萬群眾幣。運營范疇：消費、加工電子公用質料(銅面基板),新型電子元器件(混淆集成電路質料)；販賣自產產物。處置玻璃布、電子質料制作裝備、線路板、銅金屬及鋁金屬的批發及收支口營業。（不觸及國營商業辦理商品，觸及配額、答應證辦理商品的按國度有關劃定打點申請）。（依法須經核準的項目，經相干部分核準前方可展開運營舉動）普通項目：電池零配件消費（除依法須經核準的項目外，憑停業執照依法自立展開運營舉動）

　　今年應參與董事會次數 親身列席次數 以通信方法參與次數 拜托列席次數 缺席次數 能否持續兩次未親身參與集會 列席股東大會的次數

　　為打點上述金融機構綜合授信額度申請及后續相干告貸、包管等事項，擬受權公司董事長、子公司法定代表人及孫公司法定代表人代表公司在上述授信額度內打點相干手續，并在上述授信額度內簽訂統統與授信（包羅但不限于授信、告貸、包管、動產典質、不動產典質、融資、金融衍生品等）有關的條約、和談、憑據等法令文件。前述受權有用期與上述額度有用期分歧。

　　（4）應交稅費期末余額3,759.54萬元，較年頭削減2,996.83萬元,削減44.36%，次要系公司本期交納了應交增值稅、應交所得稅等而至。

　　（3）按照相關當局部分和羈系機構的請求建造、修正、報送本次小額快速融資計劃及本次刊行上市申報質料，打點相干手續并施行與刊行上市有關的股分限售等其他法式，并根據羈系請求處置與本次小額快速融資有關的信息表露事件；

　　（11）長等待攤用度期末余額2,098.78萬元，較年頭增長2,052.45萬元，增長4,430.07%，次要系本等待攤銷效勞費增長及辦公裝修費增長等而至。

　　情況庇護方面：公司為了貫徹國度和處所公布的情況庇護法令、法例，在開展消費的同時庇護好生態情況，同時，在消費運營過程當中及項目建立過程當中，采納了一系列情況庇護步伐和凈化掌握計劃，對廢水、廢氣等凈化物排放和環保設備運轉成立了查核機制。公司根據消費功課干凈度的請求，不竭提拔和優化情況目標，放慢促進節能晉級程序，實在保護員工的寧靜與安康，連續促進“國度綠色工場”尺度在公司全范疇內施行，鞭策財產綠色轉型晉級，完成綠色開展，勤奮完成從“淺綠到深綠”的可連續開展理念。

　　2023年底公司資產欠債率為49.86%，比上年同期44.55%增長了5.31個百分點，次要系公司本期一切者權益削減、欠債增長等而至。

　　諾德新質料股分有限公司(以下簡稱“公司”)2023年財政報表曾經北京大華國際管帳師事件所（特別一般合股）審計，并出具了尺度無保存定見的審計陳述，公道反應了公司2023年12月31日兼并及母公司的財政情況和2023年度兼并及母公司的運營功效和現金流量。

　　5、2023年4月28日，公司召開第十屆董事會第十七次集會，集會審議經由過程了《公司2023年第一季度陳述》《公司2023年第一季度利潤分派預案的議案》《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》兩性大片奐費寓目。

　　4、深圳百嘉達新能源質料有限公司（簡稱“百嘉達”）為公司全資子公司,建立于2016年，注書籍錢群眾幣800,000,000元，是公司統購統銷的主要商業平臺。運營范疇：新能源產物的手藝開辟、販賣；新能源財產投資、新能源的手藝開辟、手藝征詢、手藝效勞、手藝讓渡；供給鏈辦理及相干配套效勞；金屬質料(含稀貴金屬)的販賣；運營收支口營業(以上法令、行政法例、國務院決議制止的項目除外,限定的項目須獲得答應前方可運營)，答應運營項目是：新能源產物的研發、消費、販賣。

　　2023年度，公司部分監事根據《公司法》《公司章程》《監事集會事劃定規矩》等有關法令法例和軌制的請求，本著恪失職守、勤奮盡責的事情立場兩性大片奐費寓目，從實在保護公司團體長處和部分股東權益動身，依法自力利用權柄，對公司的運營辦理、財政情況、聯系關系買賣、對外包管等嚴重事項停止了連續有用的監視，在保護公司長處、股東正當權益、完美法人管理構造、增強風險監控等方面闡揚了主動的感化。現將2023年度監事會的事情狀況報告請示以下：

　　（2）向特定工具刊行的股票，自覺行完畢之日起6個月內不得讓渡。刊行工具屬于《注冊辦理法子》第五十七條第二款劃定情況的，其認購的股票自覺行完畢之日起18個月內不得讓渡。刊行工具所獲得上市公司向特定工具刊行的股分因上市公司分派股票股利、本錢公積金轉增等情勢所衍生獲得的股分亦應服從上述股分鎖定擺設。本次受權董事會向特定工具刊行股票事項不會招致公司掌握權發作變革。

　　2023年，諾德新質料股分有限公司（以下簡稱“公司”）在董事會指導下，在運營辦理層和部分員工的勤奮下，環繞年度運營目的，對峙以主停業務為中心，以夯實內部辦理為根底，以市場拓展、產物研發和新減產能項目建立為事情重點，進一步進步公司團體合作力。同時，顛末多方配合的勤奮，美滿完成了各項運營使命。如今就2023年的公司董事會運轉狀況報告請示以下，請予審議。

　　公司第十屆監事會由趙周南師長教師、陳家雄師長教師、陳柯旭師長教師構成，此中趙周南師長教師為監事會主席，陳柯旭師長教師為職工監事。

　　5、因場交際易具有定制化、靈敏性、多樣性等劣勢，公司將分離營業實踐需求展開部門場外衍生品買賣。買賣敵手僅限于運營妥當、資信優良，具有金融衍生品買賣營業運營資歷的金融機構，敵手方履約才能較強。

　　3、股東或拜托代辦署理人仍舊意見或倡議，應填寫《股東成績函》（詳見質料3），并舉手表示事情職員，將所提成績交予相干職員，并停止集合答復。

　　公司保存未分派利潤將次要用于滿意公司一樣平常運營所需，撐持公司各項營業的展開和活動資金需求等，為公司中持久開展計謀的順遂施行和連續、安康開展供給牢靠的保證。公司將一直嚴厲按拍照關法令法例和《公司章程》等劃定，從有益于公司開展和投資者報答的角度動身，主動實行公司的利潤分派軌制，與投資者同享公司開展的功效。

　　分產物 支出 本錢 毛利率（%） 停業支出比上年增減（%） 停業本錢比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%）

　　汽車行業是百姓經濟的主要支柱財產之一，新能源汽車作為計謀新興財產，其快速開展給中國新能源汽車財產鏈高質量開展帶來了豐碩的市場時機，新能源汽車賽道除給我國自立品牌車企及財產鏈供給了彎道超車的機緣外，還無望將新能源汽車財產鏈轉向持久高生長行業。同時也將為鋰電銅箔帶來了宏大的市場需求。

　　2023年度加權均勻凈資產收益率為 0.44%，上年同期加權均勻凈資產收益率為6.04%；本期根本每股收益為0.0166元，上年同期根本每股收益為0.2091元。

　　（3）應收單據期末余額1,637.46萬元，較年頭削減3,284.53萬元，削減66.73%，次要系公司本期期末持有單據金額削減而至。

　　經北京大華國際管帳師事件所（特別一般合股）審計，諾德股分2023年度完成歸屬于上市公司股東的凈利潤 27,313,484.06元；加上管帳政策變動158,821.34元和2023年年頭未分派利潤718,412,304.33元，和其他綜合收益結轉保存收益-3,814,633.92元，減去 2023年已分派一般股股利173,387,563.10元及計提紅利公積24,612,648.43元，停止2023年12月31日，公司可供股東分派的利潤為544,069,764.28元。母公司2023年度完成凈利潤為246,126,484.30元，停止2023年12月31日，母公司可供股東分派的利潤為379,643,986.73元。

　　（1）運營舉動發生的現金流量凈額本期-107,144.59萬元，較上年度削減186,634.19萬元,次要系公司本期付出貨款增長等而至。

　　停止2023年12月31日，浙江悅邦總資產6,632.66萬元群眾幣，凈資產6,479.75萬元群眾幣，停業支出2,278.74萬元群眾幣，凈利潤1,348.83萬元群眾幣（經審計），資產欠債率2.31%。

　　5、專人賣力：期貨營業指導小組下設期貨買賣部、期貨辦理部。期貨買賣部設買賣員崗亭。期貨辦理部設核算及風險掌握崗亭、資金及財政專員崗亭。各崗亭職員有用別離，不得穿插或越權益用職責，確保互相監視限制。

　　停止2023年12月31日，歸屬于上市公司股東的每股凈資產3.50元，比上年度期末的3.59元削減0.09元，次要是本期停止了利潤分派等而至。

　　向特定工具刊行融資總額不超越群眾幣 3億元且不超越近來一年底凈資產20%的中國境內上市的群眾幣一般股（A股），每股面值群眾幣1.00元。刊行數目根據召募資金總額除以刊行價錢肯定，不超越刊行前公司股本總數的30%兩性大片奐費寓目。

　　相干主體今朝還沒有簽署相干包管和談，上述方案包管總額僅為估計發作額，尚需銀行或債務人考核贊成，簽約工夫以實踐簽訂的條約為準。包管和談中的包管方法、包管金額、包管限期等主要條目由公司、全資子公司、控股子公司與相干債務人在以上額度內協商肯定，并簽訂相干條約，相干包管事項以正式簽訂的包管文件為準。如公司股東大會經由過程該項受權，公司將按照部屬公司的運營才能、資金需討情況并分離市場狀況和融資營業擺設，擇優肯定融資方法，嚴厲根據股東大會受權實行相干包管事項。發作實踐包管狀況時，公司將按劃定實行進一步的表露任務。

　　（3）籌資舉動發生的現金流量凈額本期 54,201.88萬元，較上年度削減353,869.45萬元，次要系公司上年同期收到非公然辟行股票召募資金等而至。

　　（2）由董事會延聘的管帳師事件所（財政、內控）、狀師事件所、財經公關及相干專業機構和人士所需的用度，估計310萬元；

　　停止2023年12月31日，諾德聰慧總資產10,239.39萬元群眾幣，凈資產8,680.58萬元群眾幣，停業支出98.01萬元群眾幣，凈利潤-604.24萬元群眾幣（經審計），資產欠債率15.22%。

　　在國度“雙碳”目的和國表里市場的宏大需求下，中國光伏財產獲得亮眼成就。制作端和使用端范圍連續擴展，上游產物產銷量和下流新增裝機再創汗青新高。但與此同光陰伏制作端產能多余，供需情勢嚴重，企業間合作態勢加重，諸多光伏企業運營承壓，財產開展仍面對諸多應戰。在此布景下，公司緊跟產物手藝開展，環繞主業拓展光伏及儲能范疇，依托光伏電站屋頂資本來規劃充電、儲能新的使用范疇。公司作為干凈能源效勞商，公司以供給干凈、寧靜、高效的綠色能源為己任，將來將環繞主停業務持續擴展矜持電站范圍，為企業絡繹不絕運送綠色電力，助力國度早日完成能源自立，告竣“碳達峰、碳中和”的巨大目的。

　　2、2023年5月22日，公司召開2022年年度股東大會，集會審議經由過程了《公司 2022年度董事會事情陳述》《公司 2022年度監事會事情陳述》《公司2022年年度陳述及擇要》《公司2022年度財政決算陳述》《公司2022年度利潤分派預案》《公司2023年度董事會經費預算計劃》《關于公司2023年度期貨期權套期保值營業的議案》《關于提請股東大會受權董事會全權賣力審批公司及子公司自2022年度股東大會召開日起至2023年度股東大會召開日止向金融機構打點融資事項的議案》《關于提請股東大會受權董事會全權賣力審批公司及子公司自2022年度股東大會召開日起至2023年度股東大會召開日止融資及包管事項的議案》《關于公司提請股東大會受權運營層決議公司短時間融資事項的議案》《關于2021年度非公然辟行股票部門募投項目結項并將結余召募資金永世彌補活動資金的議案》《關于提請股東大會受權董事會打點小額快速融資相干事件的議案》《公司2023年第一季度利潤分派預案的議案》。

　　停止2023年12月31日，湖北諾德鋰電總資產256,883.43萬元群眾幣，凈資產 203,997.24萬元群眾幣，停業支出 927.34萬元群眾幣，凈利潤3,273.41萬元群眾幣（經審計），資產欠債率20.59%。

　　1、現場集會參與法子。法人股股東持停業執照復印件、股東賬戶、法人拜托書和列席人身份證打點注銷手續；社會公家股股東持自己身份證、股東賬戶打點注銷手續；拜托代辦署理人須持有自己身份證、拜托人股票賬戶、受權拜托書打點注銷手續；異地股東可用信函、德律風或傳線、列席集會的股東或其拜托代辦署理人，按其所持有的有表決權股分數額利用表決權；列席集會的股東或其拜托代辦署理人對每議案可在“贊成”、“阻擋”或“棄權”格中的任選一項，以“√”暗示，多劃或不劃視為棄權。未投表決票，視為主動拋卻表決權利，所持的表決權在統計成果中做棄權處置。

　　（1）衍生金融欠債期末余額5.88萬元，較年頭削減3,170.08萬元,削減99.81%，次要系公司本期套期東西吃虧較上期削減而至。

　　（10）刊行前若公司因送股、轉增股本及其他緣故原由招致公司總股本變革時，受權董事會據此對本次刊行的刊行數目上限作響應調解；

　　按照中國證券監視辦理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的告訴》《上市公司羈系指引第 3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等相干劃定，綜合思索公司當前運營狀況、將來開展計劃和資金需求等身分，為保證公司一般消費運營，完成連續、不變、安康開展，更好地保護部分股東的久遠長處，公司2023年度末擬不斷止利潤分派。

　　（7）于本次小額快速融資完成后，按照本次小額快速融資的成果修正《公司章程》響應條目，向工商行政辦理構造及其他相干部分打點工商變動注銷、新增股分注銷托管等相干事件；

　　3、停止2023年12月31日，公司對外供給包管余額為群眾幣50.84億元，占公司經審計的2023年度歸屬于母公司股東權益的83.14%，公司包管余額局部為對子公司的存款和綜合授信供給的包管。

　　9、2023年8月16日，公司召開第十屆董事會第二十一次集會，集會審議經由過程了《公司2023年半年度陳述及擇要》《關于2023年半年度召募資金寄存與實踐利用狀況的專項陳述的議案》。

　　陳述期末，公司總欠債759,762.40萬元，近年頭總欠債622,468.70萬元增長137,293.70萬元，增加22.06%，資產欠債率49.86%，近年頭增長5.31個百分點；陳述期末歸屬于母公司一切者權益總額611,544.01萬元，近年頭歸屬于母公司一切者權益總額627,512.35萬元削減15,968.34萬元，削減2.54%。

　　（9）在呈現不成抗力或其他足以使本次小額快速融資難以施行、或固然能夠施行但會給公司帶來倒霉結果的情況，大概小額快速政策發作變革時，可酌情決議本次小額快速融資計劃延期施行，大概根據新的小額快速政策持續打點本次刊行事件；

　　為滿意公司營業開展的需求，2024年度公司、子公司及控股子公司擬向相干金融機構申請不超越群眾幣 100億元的綜合授信額度，額度輪回轉動利用。授信情勢及用處包羅但不限于活動資金存款、牢固資產存款、項目存款、承兌匯票、保函、信譽證、單據貼現、金融衍生品等綜合營業，詳細協作銀行及終極融資額及情勢，后續將與有關銀行進一步協商肯定，并以正式簽訂的和談為準。本次向銀行申請綜合授信額度事項的有用期自2023年年度股東大會召開日至2024年年度股東大會召開日止。

　　公司（含控股子公司）展開衍生品買賣營業不以謀利為目標，次要為躲避產物價錢、匯率的大幅顛簸對公司帶來的影響，但同時也會存在必然的風險：1、價錢顛簸風險：在期貨、遠期合約、及其他衍消費操行情變更較大時，能夠發生價錢顛簸風險，形成套期保值喪失；

　　12、2023年11月20日，公司召開第十屆董事會第二十四次集會，集會審議經由過程了《關于贊成控股孫公司湖北諾德鋰電質料有限公司向金融機構申請銀團存款并供給包管的議案》《關于提請召開公司 2023年第四次暫時股東大會的議案》。

　　公司將在不影響一般運營的條件下適度展開期貨和期權衍生品投資，買賣范疇次要包羅銅或銅期權相干的期貨和期權買賣種類，提拔對衍生品市場及相干指數的敏理性，進步資金辦理效益及主停業務收益。

　　北京大華國際管帳師事件所（特別一般合股）對公司的2023年度財政陳述停止了審計，出具了《諾德新質料股分有限公司2023年度審計陳述》。監事會以為，該陳述體例和審議法式契合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關法令法例及公司規章軌制的劃定，實在反應了公司的財政情況、運營功效及現金流量狀況，監事會在提出本定見前，未發明到場年度陳述體例和審議的職員有違背失密劃定的舉動。

　　為有用展開公司短時間融資事情，提請股東大會受權公司運營層自本次議案經由過程公司2023年年度股東大會之日起大公司2024年年度股東大會召開日止，關于融資限期在6個月之內、統一時點總額不超越5億元群眾幣，且在此時點公司資產欠債率不超越 70%的短時間融資事項，公司運營層可按照公司實踐運營需求決議上述短時間融資事件。

　　停止2023年12月31日，湖北諾德復合新質料總資產313.53萬元群眾幣，凈資產295.87萬元群眾幣，停業支出0萬元群眾幣，凈利潤-4.13萬元群眾幣（經審計），資產欠債率5.63%。

　　陳述期內，監事會經由過程參與公司股東大會、列席公司董事會合會、現場查抄公司項目等方法對公司的董事會和司理層實行職責的狀況停止了監視查抄，理解和把握了公司各項主要決議計劃的施行狀況和公司經停業績狀況。監事會以為，2023年公司歷次股東大會、董事會的調集、召開、表決、決定等法式均符正當律法例的相干劃定，公司股東大會和董事會嚴厲按照國度有關法令法例和公司《章程》利用權柄，公司內部掌握軌制較為完美；公司董事、總裁及其他初級辦理職員實行職務時，毋忝厥職、勤奮盡責，服從國度法令、法例和公司《章程》等相干劃定，未發明存在違法違規和有損于公司和股東長處的舉動。

　　3、2023年4月14日，公司召開第十屆董事會第十五次集會，集會審議經由過程了《關于停止對外投資并簽訂停止和談的議案》。

　　停止2023年12月31日，百嘉達總資產303,932.39萬元群眾幣，凈資產99,614.10萬元群眾幣，停業支出629,027.31萬元群眾幣，凈利潤6,583.25萬元群眾幣（經審計），資產欠債率67.22%。

　　2、青海電子質料財產開展有限公司（簡稱“青海電子”）為公司全資子公司，建立于2007年，注書籍錢群眾幣4,447,541,914元，是公司的銅箔消費基地之一。運營范疇：處置開辟、研制、消費、販賣電解銅箔公用裝備、各類電解銅箔產物，LED節能照明產物、履銅板、線路板、電子質料、數位及模仿電子終端產物；銅的加工、收支口商業（國度劃定的專營收支口商品和國度制止收支口等特別商品除外）。

　　寧靜消費方面：寧靜消費事情是助力企業可連續開展的主要要素之一，公司成立了完美的《寧靜辦理手冊》，肯定了公司消費舉動和別的應服從的寧靜義務請求，劃定了寧靜消費義務制的訂定、相同、培訓、評審、訂正與查核，確保公司辦理層、各個部分和各種職員在各自職責范疇內，對寧靜消費層層賣力，確保寧靜消費目的的完成。

　　（8）其他活動資產期末余額32,725.31萬元，較年頭增長22,485.91萬元，增加219.60%，次要系公司本等待認證進項稅增長等而至。

　　6、2023年12月26日，公司召開了2023年第五次暫時股東大會，集會審議經由過程了《關于變動管帳師事件所的議案》。

　　（3）召募資金項目施行后，不會與控股股東、實踐掌握人及其掌握的其他企業新增組成嚴重倒霉影響的同業合作、顯失公允的聯系關系買賣，大概嚴峻影響公司消費運營的自力性。

　　停止2023年12月31日，青海諾德總資產351,536.43萬元群眾幣，凈資產 171,292.64萬元群眾幣，停業支出 255,246.89萬元群眾幣，凈利潤5,288.93萬元群眾幣（經審計），資產欠債率51.27%。

　　陳述期內，公司高低凝心聚力，不竭擴大公司的產能、拓展外洋新客戶，增長公司的市場份額、加強公司的行業影響力。停止2023年12月31日，公司經審計的總資產152.39億元；歸屬于上市公司股東的凈資產為61.15億元；公司2023年度完成停業支出為45.72億元；完成歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.27億元；歸屬于上市公司股東的扣除十分常性損益的凈利潤為-1.34億元（十分常性損益1.62億元，次要為計入當期損益確當局補貼1.28億元及債務拍賣款0.70億元等）。

　　本次股東大會，公司將經由過程上海證券買賣所股東大會收集投票體系向 A股股東供給收集情勢的投票平臺。經由過程買賣體系投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的買賣工夫段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互聯網投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　1、諾德新質料股分有限公司，建立于 1989年，注書籍錢群眾幣1,737,268,615元。運營范疇：普通項目：電子公用質料制作；電子公用質料販賣；新質料手藝研發；太陽能發電手藝效勞；儲能手藝效勞；金屬質料制作；金屬質料販賣；以自有資金處置投資舉動。（除依法須經核準的項目外，憑停業執照依法自立展開運營舉動）

　　受權董事會按照《中華群眾共和國公司法》《中華群眾共和國證券法》《注冊辦理法子》等法令、法例、標準性文件和《公司章程》的劃定，對公司今朝實踐狀況及相干事項停止自查論證，并確認公司能否契合以淺易法式向特定工具刊行股票的前提。

　　按照公司運營及營業需討情況，該營業持倉合約代價不超越10億元群眾幣或等值外幣金額。包管金不超越群眾幣1億元或等值外幣金額。

　　8、湖北諾德銅材有限公司（簡稱“湖北諾德銅材”）為公司全資子公司，建立于2022年，注書籍錢群眾幣500,000,000元。運營范疇：普通項目：高機能有色金屬及合金質料販賣,金屬質料制作,金屬質料販賣,有色金屬合金制作,有色金屬合金販賣,新質料手藝研發,金屬絲繩及其成品制作,金屬絲繩及其成品販賣,金屬成品研發,五金產物研發。（除答應營業外，可自立依法運營法令法例非制止或限定的項目）

　　B、2023年度公司辦理用度發作額14,130.64萬元，較上年削減930.22萬元，降落 6.18%，次要是公司本期股分付出用度削減及自行開辟無形資產的攤銷計入研發用度等而至。

　　14、諾德聰慧能源辦理有限公司（簡稱“諾德聰慧”）及其部屬子公司或孫公司（含擬建立），諾德聰慧建立于 2022年，注書籍錢群眾幣 117,650,000元。運營范疇：太陽能發電；太陽能發電手藝效勞；光伏裝備及元器件販賣；光伏發電裝備租賃；風力發電手藝效勞；生物資能手藝效勞；條約能源辦理；節能辦理效勞。

　　公司連續優化“集合化管控、專業化運營、精密化辦理”的運營形式，成立健全契合公司實踐運營的規章軌制，對內部事情軌制及流程不竭地訂正和完美，片面提拔精密化程度的辦理，用軌制為企業開展保駕護航。陳述期內，公司連續促進體系軌制建立和內控系統建立，加大軌制的宣導和施行力度，嚴厲根據上市公司法令標準運作的請求及《公司章程》劃定的法式調集、召開公司的股東大會、董事會和監事會，嚴厲實行信息表露任務，增強投資者干系辦理事情，進一步加強上市公司通明度，進一步提拔法人管理程度和標準運作程度。公司一直把風險掌握事情放在主要地位，在辦理系統、風險教誨、合規運營、營業管控等方面強化風險辦理事情，陳述期內，公司風險辦理穩當，未呈現風險變亂。

　　（1）刊行價錢不低于訂價基準日前20個買賣日公司股票均價的80%（計較公式為：訂價基準日前20個買賣日股票買賣均價=訂價基準日前20個買賣日股票買賣總額/訂價基準日前20個買賣日股票買賣總量）；

　　（7）其他活動欠債期末余額4,741.83萬元，較年頭增長3,066.52萬元,增加183.04%，次要系公司本期新增貿易保理營業等而至。

　　3、2023年6月12日，公司召開了2023年第二次暫時股東大會，集會審議經由過程了《關于公司契合向特定工具刊行 A股股票前提的議案》《關于公司 2023年度向特定工具刊行A股股票計劃的議案》《關于公司2023年度向特定工具刊行A股股票預案的議案》《關于公司2023年度向特定工具刊行股票召募資金使用可行性闡發陳述的議案》《關于 2023年度向特定工具刊行股票計劃的論證闡發陳述的議案》《關于公司 2023年度向特定工具刊行股票攤薄即期報答的風險提醒與采納彌補步伐及相干主體許諾的議案》《關于上次召募資金利用狀況陳述的議案》《關于將來三年（2023年-2025年）股東報答計劃的議案》《關于提請股東大會受權董事會全權打點本次向特定工具刊行股票相干事項的議案》《關于公司訂正召募資金辦理法子的議案》。

　　13、2023年11月30日，公司召開第十屆董事會第二十五次集會，集會審議經由過程了《關于公司部門召募資金投資項目延期的議案》。

　　公司作為海內動力鋰電銅箔行業的搶先企業，旨在不竭滿意動力鋰電池提拔能量密度和輕量化等手藝目的，陳述期內公司充實闡揚了在工藝程度、手藝立異、產物格量、產物齊備等方面的劣勢，為 4.5微米及以下極薄鋰電銅箔的開辟立異和可連續開展奠基了堅固的根底。跟著公司在手藝立異方面的強化和晉級，產物構造方面的調解和優化，產能范圍方面的進一步提拔，公司的客戶構造也連續向高端靠攏。海內市場方面，公司將進一步正視和增強手藝立異，快速呼應和滿意客戶需求，不竭加強客戶黏性，擴展公司在海內市場的份額及合作劣勢。外洋市場方面，連續拓展外洋優良客戶的新能源汽車與電池的供給鏈，力圖成為環球新能源質料財產鏈中鋰電銅箔的“中國力氣”。

　　（12）專項儲蓄期末余額1,175.27萬元，較年頭增長425.13萬元，增長56.67%，次要系公司本期消費企業計提寧靜消費費增長而至。

　　5、法令風險：因相干法令發作變革或買賣敵手違背相干法令軌制能夠形成合約沒法一般施行而給公司帶來喪失。

　　《諾德新質料股分有限公司召募資金辦理法子（2024年訂正）》詳見公司指定信息表露網站（//）。

　　分行業 支出 本錢 毛利率（%） 停業支出比上年增減（%） 停業本錢比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%）

　　（8）持久告貸期末余額232,769.43萬元，較年頭增長78,669.00萬元,增長51.05%，次要系公司本期持久告貸融資增長等而至。

　　（6）其他應收款期末余額6,541.77萬元，較年頭削減9,104.69萬元，削減58.19%，次要系公司本期付出的期貨和招標包管金削減等而至。

　　董事會在契合本議案和《中華群眾共和國公司法》《中華群眾共和國證券法》《注冊辦理法子》等相干法令、法例、標準性文件和《公司章程》的范疇內全權打點與本次小額快速融資有關的局部事項，包羅但不限于：

　　按照對以上收入項用度總額的預算，現提出本公司2024年年度董事會經費預算為群眾幣467萬元。

　　（5）應收金錢融資期末余額53,915.75萬元，較年頭增長26,498.52萬元，增長96.65%，次要系公司本期回款單據結算量增長而至。

　　（13）其他非活動資產期末余額 29,372.22萬元，較年頭削減 38,275.92萬元，削減 56.58%，次要系公司前期預支的裝備款本期裝備已到貨結算等而至。

　　公司將按照套期保值營業的實踐狀況，根據財務部公布的《企業管帳原則第24號——套期管帳》相干管帳原則的請求，對公司套期保值營業停止管帳核算及列報。

　　2023年度監事會召開了9次集會，陳述期內，監事會按照相關法令、法令及《公司章程》的劃定，對公司運營狀況停止了監視。

　　倫敦金屬買賣所、上海期貨買賣所、新加坡證券買賣所、香港買賣及結算有限公司及其他有天分的相干金融機構展開套期保值營業。

　　13、中科精華長春妙手藝有限公司（簡稱“長春中科”）為公司全資子公司，建立于2000年，注書籍錢群眾幣160,000,000元。運營范疇：普通項目：手藝效勞、手藝開辟、手藝征詢、手藝交換、手藝讓渡、手藝推行；分解質料制作（不含傷害化學品）；核電裝備成套及工程手藝研發；高鐵裝備、配件販賣；海下風電相干配備販賣；電線、電纜運營；機器電氣裝備販賣；電子產物販賣；分解質料販賣；儀器儀表販賣；修建防水卷材產物制作；財產用紡織制廢品制作；金屬質料販賣；特種勞動防護用品販賣；一般機器裝備裝置效勞；密封件販賣；液壓動力機器及元件販賣；修建質料販賣；化工產物販賣（不含答應類化工產物）；貨色收支口；手藝收支口。（除依法須經核準的項目外，憑停業執照依法自立展開運營舉動）

　　主動征稅方面：公司主動撐持國度財務稅收和處所經濟建立，誠信運營，依法征稅。主動共同本地當局部分、稅務部分的各項事情，為增長處所財政支出，增進處所經濟開展和社會前進做出了主動的奉獻。

　　（4）應收賬款期末余額182,958.32萬元，較年頭增長50,703.05萬元，增長38.34%，次要系公司本期販賣貨色回款削減等而至。

　　公益捐贈方面：公司在專注高新手藝研發、助力新能源行業立異開展的同時，一直存眷慈悲奇跡開展，對峙通報公益正能量，爭當公益范疇先行者，多年來連續展開了浩瀚有益于社會開展的公益舉動。

　　（3）對付職工薪酬期末余額1,065.30萬元，較年頭削減637.87萬元,削減37.45%，次要系公司本期付出前期計提的職工薪酬等而至。

　　受境外項目建立地域、訂價、結算方法等影響，公司對部門境外項目建立所需大批質料等需求在境交際易場合展開套期保值營業。相干營業地點相干國度和地域展開買賣觸及的政治、經濟和法令等風險可控。公司已充實思索結算便利性、買賣活動性兩性大片奐費寓目、匯率顛簸性等身分，保證公司的正當權益。

　　11、2023年10月25日，公司召開第十屆董事會第二十三次集會，集會審議經由過程了《2023年第三季度陳述》。

　　現場集會召完工夫為2024年5月17日下戰書14：00，收集投票起止工夫自2024年5月17日至2024年5月17日。大會接納上海證券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的買賣工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互聯網投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（2）投資舉動發生的現金流量凈額本期-112,961.56萬元，較上年度增長45,052.19 萬元，次要系公司本期銅箔工程項目收入、投資收入削減等而至。

　　資產50,364.40萬元群眾幣，停業支出13,581.54萬元群眾幣，凈利潤342.84萬元群眾幣（經審計），資產欠債率7.65%。

　　采銷及消費營業展開保值總持倉合約代價不超越群眾幣31.5億或等值外幣金額。包管金不超越群眾幣6.3億元或等值外幣金額。