本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議通知于2023年12月7日以電子郵件和書面方式發出。會議于2023年12月12日以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人,公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長崔巍先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《浙江瀚葉股份有限公司章程》及有關法律、法規的要求。會議審議并以書面表決方式通過了如下議案：

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《浙江瀚葉股份有限公司董事會提名委員會實施細則》。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《浙江瀚葉股份有限公司董事會審計委員會工作細則》。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《浙江瀚葉股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《浙江瀚葉股份有限公司關聯交易決策權限與程序規則》。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《浙江瀚葉股份有限公司募集資金使用管理辦法》。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《浙江瀚葉股份有限公司獨立董事年報工作制度》。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-075）。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-076）。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號： 2023-077）。

　　本議案已經公司全體獨立董事過半數同意后提交董事會審議，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于接受亨通財務有限公司金融服務的風險處置預案》。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于使用自有閑置資金進行委托理財的公告》（公告編號：2023-078）。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于使用自有資金進行證券投資的公告》（公告編號：2023-079）。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-081）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　●被擔保人名稱：浙江拜克生物科技有限公司、浙江升華拜克生物股份有限公司(香港)、德清壬思實業有限公司、上海瀚葉能源科技有限公司、江蘇瀚葉銅鋁箔新材料研究院有限公司均為公司全資子公司。亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司為公司控股51%的子公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次擬為前述子公司提供擔保額度人民幣145,000.00萬元及美元2,000.00萬元，擔保總額度占公司最近一期經審計凈資產的51.56%，占公司最近一期經審計總資產的47.98%。截至本公告披露日，公司對前述子公司對外擔保余額為0萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司其他股東將按將其持股比例提供擔保或反擔保。

　　●特別風險提示：被擔保人上海瀚葉能源科技有限公司系公司全資子公司，資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。

　　浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月12日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。為滿足公司控股子公司的日常生產經營需要，公司2024年度擬為亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司（以下簡稱“亨通銅箔”）提供總額度不超過70,000.00萬元的擔保，為浙江拜克生物科技有限公司（以下簡稱“拜克生物”）提供總額度不超過30,000.00萬元的擔保，為上海瀚葉能源科技有限公司（以下簡稱“瀚葉能源”）提供總額度不超過30,000.00萬元的擔保，為江蘇瀚葉銅鋁箔新材料研究院有限公司（以下簡稱“瀚葉銅鋁箔研究院”）提供總額度不超過10,000.00萬元的擔保，為德清壬思實業有限公司(以下簡稱“壬思實業”)提供總額度不超過5,000.00萬元的擔保，為浙江升華拜克生物股份有限公司(香港)(以下簡稱“升華拜克(香港)”)提供總額度不超過2,000.00萬美元的擔保。上述擔保合計金額為：人民幣145,000.00萬元及美元2,000.00萬元，擔保額度在有效期內可循環滾動使用。《關于為子公司提供擔保的議案》經公司股東大會審議通過后，公司于2022年年度股東大會審議通過的為子公司提供的擔保額度，將于2024年1月1日起不再生效。

　　公司將根據實際經營情況，在上述額度內，簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協議。同時提請股東大會授權公司董事長或其授權代表人在簽署擔保預計授權期限及擔保額度內簽署上述擔保相關文件，本次擔保額度及相關授權的有效期為2024年度。

　　上表為2024年度公司預計對外提供的擔保總額，實際擔保金額在上述額度內，具體取決于被擔保方與銀行等金融機構及非金融機構的實際融資金額。擔保業務種類包括但不限于銀行借款、融資租賃、銀行承兌匯票等業務。為了不影響上述公司日常經營，在不超過本次擔保預計總額的前提下，公司將根據實際情況按照相關規定在被擔保人之間適當調劑使用，擔保方式包括但不限于連帶責任擔保等。公司持有亨通銅箔51%股權，亨通銅箔其他股東按將其持股比例提供擔保或反擔保。

　　亨通銅箔為公司控股子公司，公司現持有亨通銅箔51%的股權，江蘇亨通精密銅業有限公司(以下簡稱：“亨通銅業”)持有亨通銅箔49%的股權。亨通銅業系公司控股股東亨通集團控制的企業，亨通集團持有亨通銅業100%股權。

　　經營范圍：一般項目：電子專用材料制造；新材料技術研發；金屬材料制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；電子專用材料銷售；金屬材料銷售；技術進出口；貨物進出口；有色金屬壓延加工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　截至2022年12月31日，亨通銅箔總資產為28,814.80萬元，銀行總額為8,912.27萬元，負債總額為10,849.37萬元，流動負債總額1,937.10萬元，資產負債率37.65%，凈資產17,965.43萬元,2022年實現營業收入0.00萬元，凈利潤-634.57萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，亨通銅箔總資產為77,777.70萬元，銀行總額為20,375.61萬元，負債總額為28,976.06萬元，流動負債總額5,342.72萬元，資產負債率37.25%，凈資產48,801.64萬元,2023年1-9年實現營業收入0.00萬元，凈利潤-563.79萬元（數據未經審計）女生經期小知識。

　　經營范圍：一般項目：發酵過程優化技術研發；生物農藥技術研發；飼料添加劑銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；熱力生產和供應(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：農藥生產；農藥批發；農藥零售；獸藥生產；獸藥經營；飼料添加劑生產；食品添加劑生產；肥料生產；發電、輸電、供電業務；貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　截至2022年12月31日，拜克生物總資產為74,028.48萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為13,871.69萬元，流動負債總額13,671.78萬元保健品的分類，資產負債率18.74%，凈資產60,156.80萬元,2022年實現營業收入58,896.28萬元，凈利潤145.26萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，拜克生物總資產為72,358.07萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為9,171.22萬元，流動負債總額8,578.68萬元，資產負債率12.67%，凈資產63,186.85萬元,2023年1-9年實現營業收入43,349.66萬元，凈利潤5,100.06萬元（數據未經審計）。

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源原動設備銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；合同能源管理；生物質能技術服務，以下經營范圍限分支機構經營：新能源原動設備制造，在線能源計量技術研發，在線能源監測技術研發，新興能源技術研發，燃氣器具生產，廚具衛具及日用雜品研發，配電開關控制設備研發，摩托車零部件研發，金屬制品研發，合成材料制造（不含危險化學品），塑料包裝箱及容器制造，塑料制品制造，新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　截至2022年12月31日，瀚葉能源總資產為253.62萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為0.00萬元，流動負債總額0.00萬元，資產負債率0.00%，凈資產253.62萬元,2022年實現營業收入0.00萬元，凈利潤-831.57萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，瀚葉能源總資產為208.32萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為170.81萬元，流動負債總額170.81萬元，資產負債率82.00%，凈資產37.50萬元,2023年1-9年實現營業收入0.00萬元，凈利潤-216.12萬元（數據未經審計）。

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新興能源技術研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；表面功能材料銷售；電池零配件生產；電池制造；電池銷售；真空鍍膜加工；新型膜材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　截至2023年9月30日，瀚葉銅鋁箔研究院總資產為5,601.56萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為732.86萬元，流動負債總額732.86萬元，資產負債率13.08%，凈資產4,868.70萬元,2023年1-9年實現營業收入2.65萬元，凈利潤-131.30萬元（數據未經審計）。

　　經營范圍：農藥經營（除危險化學品及易制毒化學品），飼料添加劑及獸藥的經營，橡膠及橡膠制品的銷售，工業油（非食用）、化工原料（除危險化學品及易制毒化學品）、初級農產品（除食用）女性健康方面的問題、五金、機械設備、電子設備、金屬材料及其制品（除貴稀金屬）、建筑材料、紡織原料銷售，批發（票據）：氫氧化鈉、甲醇、甲醛、雙氧水、冰醋酸、硝酸、鹽酸、硫酸、氫氧化鉀、二氯甲烷、亞硝酸鈉、乙酸乙酯、吡啶、硫酸銨、二甲苯、甲基異丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、異丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保險粉、甲苯、2，5一二氯苯胺、對甲苯黃酰氯、麥草畏、辛硫磷、2，4一滴【含量〉75%】、百草枯【含量〉4%】、毒死蜱（憑有效的《危險化學品經營許可證》經營），園林綠化，室內裝潢，生物技術服務、化工技術服務，企業管理咨詢，投資管理及其他經濟信息（除金融、證券、期貨、保險等前置許可經營項目外）咨詢服務，貨物進出口，實業投資。

　　截至2022年12月31日，壬思實業總資產為1,966.91萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為6.99萬元，流動負債總額6.99萬元，資產負債率0.35%，凈資產1,959.92萬元,2022年實現營業收入542.97萬元，凈利潤83.27萬元。

　　截至2023年9月30日，壬思實業總資產為1,999.73萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為10.29萬元，流動負債總額10.29萬元，資產負債率0.51%，凈資產1,989.44萬元,2023年1-9年實現營業收入446.48萬元，凈利潤29.52萬元（數據未經審計）。

　　截至2022年12月31日，升華拜克（香港）總資產為2,092.10萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為3.56萬元，流動負債總額3.56萬元，資產負債率0.17%，凈資產2,088.55萬元,2022年實現營業收入558.49萬元，凈利潤16.13萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，升華拜克（香港）總資產為2,154.40萬元，銀行總額為0.00萬元，負債總額為0.00萬元，流動負債總額0.00萬元，資產負債率0.00%，凈資產2,154.40萬元,2023年1-9年實現營業收入0.00萬元，凈利潤1.32萬元（數據未經審計）。

　　本次擔保額度預計是為滿足公司及控股子公司經營發展需求，符合公司整體利益和發展戰略。公司為控股子公司提供擔保，風險可控，不會對公司財務狀況、日常經營與業務發展產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　公司本次擔保預計對象均為公司控股子公司，公司對控股子公司的擔保有助于子公司的經營發展，其財務風險處于公司可控制范圍內，上述擔保不會損害公司及全體股東的利益。董事會同意上述擔保事項。

　　截至本公告披露日，包含本次擔保預計額度在內，公司及其控股子公司對外擔保總額為人民幣145,000.00萬元及美元2,000.00萬元（含本次），占公司最近一期經審計凈資產的51.56%，占公司最近一期經審計總資產的47.98%。公司及其控股子公司對外擔保余額為0萬元。無逾期擔保。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 投資種類：證券投資（包括但不限于境內外上市的股票市場投資、債券市場投資、證券回購、公募基金、交易所基金，新股配售和申購、上市公司增發或配股以及法律法規和上海證券交易所規則允許的其他投資行為）

　　● 投資金額：不超過人民幣2億元（含2億）的自有資金進行證券投資，在該額度內用于投資的資金可循環使用，投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額包含在本次預計投資額度范圍內。

　　● 審議程序：公司于2023年12月12日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　● 特別風險提示：證券投資受宏觀經濟政策、市場環境、證券市場波動等因素影響，存在較大不確定性，敬請投資者注意投資風險。

　　浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月12日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》，董事會同意公司使用不超過人民幣2億元（含2億）的自有資金進行證券投資，在該額度內用于投資的資金可循環使用，投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額包含在本次預計投資額度范圍內。

　　在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司擬使用自有資金進行適度證券投資，提高資金使用效率，增加投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　本次證券投資事項使用的資金僅限于公司自有資金，在確保公司生產經營正常運轉和風險可控的前提下進行，該資金的使用不會造成公司的資金壓力，也不會對公司的正常生產經營帶來影響。

　　本次證券投資的資金主要用于境內外上市的股票市場投資、債券市場投資、證券回購、公募基金、交易所基金，新股配售和申購、上市公司增發或配股以及法律法規和上海證券交易所規則允許的其他投資行為。

　　公司擬使用不超過人民幣2億元（含2億）的自有資金進行證券投資，在該額度內用于投資的資金可循環使用，投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額包含在本次預計投資額度范圍內。

　　公司于2023年12月12日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》，董事會同意公司使用不超過人民幣2億元（含2億）的自有資金進行證券投資，在該額度內用于投資的資金可循環使用，投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額包含在本次預計投資額度范圍內，資金來源為公司自有資金。

　　2．加強金融市場分析和調研，嚴格控制投資風險，完善和優化投資策略，根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入。

　　3.公司已制定《對外投資管理制度》，對證券投資原則，范圍，決策、執行和控制，賬戶管理，資金管理，風險控制等方面作了規定，能有效防范風險。

　　在確保資金安全和日常經營活動需求的情況下，公司本著謹慎性、流動性的原則使用自有資金進行證券投資，有利于提高自有資金的使用效率，預期能夠獲得一定的投資收益。

　　公司依據財政部發布的《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業會計準則第39號-公允價值計量》《企業會計準則第37號-金融工具列報》等會計準則的要求，對公司的上述投資行為進行會計核算及列報，具體情況以年度審計結果為準。

　　公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網站（），有關信息均以在上述指定媒體刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第四次會議通知于2023年12月7日以電子郵件和書面方式發出。于2023年12月12日以現場結合通訊方式召開，會議應到監事3人，實到3人，本次會議由監事會主席虞衛興先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《浙江瀚葉股份有限公司章程》及有關法律、法規的要求。會議審議并通過了如下議案：

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-075）。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（）的《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-077）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易事項定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不會影響公司的獨立性女生經期小知識，不會使上市公司對關聯方形成較大的依賴。

　　● 風險提示：公司2024年度日常關聯交易預計金額94,651.10萬元較2023年度日常關聯交易預計金額4,060.00萬元大幅增加，主要系公司控股子公司亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司5萬噸/年電解銅箔項目建設投產后2024年度銅箔生產量增加，公司向關聯方江蘇亨通精工金屬材料有限公司采購原材料預計同比增加90,000.00萬元。由于銅箔產業及其原材料市場環境存在變化的可能性，公司向關聯方采購原材料的金額與本次預計金額可能存在差異。提醒投資者注意投資風險。

　　浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瀚葉股份”）于2023年12月12日召開第九屆董事會第七次會議和第九屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》。

　　獨立董事發表獨立意見認為：公司的日常關聯交易符合公司的實際情況，是為滿足公司日常生產經營業務需要，交易的定價政策和定價依據符合公開、公平女性婦科小常識、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會審議該議案的程序符合有關法律、法規的規定。關聯董事在審議相關事項時已回避表決。

　　審計委員會認為：公司本次提交董事會審議的日常關聯交易符合公司的實際情況，交易定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　4、《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

　　（1）河北圣雪大成制藥有限責任公司，企業類型：其他有限責任公司，法人代表：孫金良，統一社會信用代碼：6XQ，成立于1997年5月30日，注冊資本：4,699.5196萬元，注冊地址：石家莊市欒城區圣雪路50號，經營范圍：原料藥[土霉素、鹽酸土霉素、硫酸鏈霉素（生產地址為：“欒城區張舉路57號”）]、獸藥（硫酸鏈霉素、土霉素、鹽酸土霉素、硫酸粘菌素）、預混劑（土霉素鈣、金霉素）、飼料添加劑（維生素I:VB2）、食品及食品添加劑的生產、銷售;原料藥及制劑、醫藥中間體、化學試劑及化工原料、化工產品（危險化學品及易制毒化學品除外）的銷售；機電儀器安裝、檢定、檢修;包裝材料、辦公用品、勞保用品、環保產品、日常百貨、家居用品、服裝、建材、通訊器材（地面衛星接收設施除外）、電子產品、監控設備、塑橡制品、辦公家具、潤滑油、五金、儀器儀表、機械設備、電器機械及零配件女生經期小知識、鋼材、鋁材及其制品、有色金屬、土畜產品、糧食、食品、食品添加劑、農副產品的經營；發酵提取物（石家莊市政府禁限產業除外）生產和銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；農藥、獸藥女性婦科小常識、中成藥、生物制品、醫藥中間體、原料藥及制劑、消毒劑、殺蟲劑的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢。

　　截至2022年12月31日，河北圣雪大成制藥有限責任公司總資產為152,620.10萬元，負債總額為97,668.23萬元，凈資產為54,951.87萬元，資產負債率為63.99%；2022年度主營業務收入為96,010.25萬元，凈利潤為3,543.21萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，河北圣雪大成制藥有限責任公司總資產為156,988.13萬元，負債總額為98,162.17萬元，凈資產為58,825.96萬元，資產負債率為62.53%；2023年1-9月主營業務收入為83,500.52萬元，凈利潤為3,892.18萬元（數據未經審計）。

　　（2）江蘇亨通精密銅業有限公司，法定代表人：曹衛建，注冊資本：39,000萬元，統一社會信用代碼：91320509MA267MGU1J，成立于2021年6月7日，注冊地址：蘇州市吳江區七都鎮七都大道10號，經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：電子專用材料制造；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；新材料技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　截至2022年12月31日，江蘇亨通精密銅業有限公司總資產為60,607.82萬元，負債總額為49,271.00萬元，凈資產為11,336.82萬元，資產負債率為81.29%；2022年度主營業務收入為81,934.27萬元，凈利潤為-1,873.28萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，江蘇亨通精密銅業有限公司總資產為159,304.360萬元，負債總額為130,546.10萬元，凈資產為28,758.20萬元，資產負債率為81.95%；2023年1-9月主營業務收入為109,418.18萬元，凈利潤為-1,578.63萬元（數據未經審計）。

　　（3）江蘇亨通數字智能科技有限公司，法定代表人：馬建強，注冊資本：6,000萬元，統一社會信用代碼：91320509MA23D9ELXN，成立于2020年11月27日，注冊地址：蘇州市吳江區東太湖生態旅游度假區（太湖新城）鱸鄉南路501號，經營范圍：一般項目：軟件開發；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網應用服務；計算機系統服務；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；大數據服務；數據處理和存儲支持服務；互聯網數據服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；人工智能公共數據平臺；人工智能基礎資源與技術平臺；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能通用應用系統；咨詢策劃服務；工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股權結構：亨通集團持有86.67%股權，蘇州亨通永智創業投資合伙企業（有限合伙）持有13.33%股權。

　　截至2022年12月31日，江蘇亨通數字智能科技有限公司總資產為3,337.92萬元，負債總額為1,515.60萬元，凈資產為1,822.32萬元，資產負債率為45.41%；2022年主營業務收入為3,819.64萬元，凈利潤為-23.15萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，江蘇亨通數字智能科技有限公司總資產為6,601.55萬元，負債總額為568.90萬元，凈資產為6,032.65萬元，資產負債率為8.62%；2023年1-9月主營業務收入為2,493.65萬元，凈利潤為-189.67萬元（數據未經審計）。

　　（4）江蘇亨通光電股份有限公司，法定代表人：張建峰，注冊資本：246,673.4657萬元，統一社會信用代碼：11W，成立于1993年6月5日，注冊地址：江蘇省吳江區七都鎮亨通大道88號，經營范圍：光纖光纜、電力電纜，特種通信線纜、光纖預制棒、光纖拉絲、電源材料及附件、光纜金具或鐵附件、電子元器件、輸配電及控制設備、光器件及傳感、通信設備、光纖傳感、水聲、物聯網器件、消防產品、海洋觀測設備、海洋油氣設備、環境監測設備、數據中心機房配套產品（含供配電設備、空調制冷設備、智能管理監控設備）的研發、制造、銷售以及相關系統的施工、維護、工程項目承包及技術咨詢服務；通信工程設計、施工、維護、監理；機電一體化工程、消防工程、安全防范工程的設計、施工；建筑智能化設計、施工；弱電智能系統集成、設計、安裝，綜合布線工程，通信系統集成承包及技術咨詢服務；網絡工程設計、安裝；廢舊金屬的收購（含廢舊電纜等）；承包與其實力、規模、業績相適應的國內外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；固網、移動網絡業務代理，接入網、用戶駐地網業務，網絡托管業務，通信設施租賃業務；第二類增值電信業務中的因特網接入服務業務（不含網站接入）；網絡信息安全技術產品開發，數據儲存、數據整理、數據挖掘、云計算、大數據分析服務，技術開發，技術咨詢；石油工程技術服務；計算機軟硬件的開發、銷售及安裝服務；信息系統集成的設計、安裝調試及維護；智慧社區建設及運營；量子通信建設及網絡運營；實業投資；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電氣設備銷售；智能儀器儀表銷售；在線能源監測技術研發；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；5G通信技術服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股權結構：公司控股股東亨通集團持有23.77%股權，公司實際控制人崔根良先生持有3.86%股權。

　　截至2022年12月31日，江蘇亨通光電股份有限公司總資產為5,567,688.97萬元，負債總額為2,877,360.58萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為2,369,959.12萬元，資產負債率為51.68%；2022年主營業務收入為4,646,398.36萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為158,353.97萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，江蘇亨通光電股份有限公司總資產為5,987,652.11萬元，負債總額為3,333,542.09萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為2,486,002.95萬元，資產負債率為55.67%；2023年1-9月主營業務收入為3,510,144.58萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為180,388.03萬元（數據未經審計）。

　　（5）江蘇亨通電力電纜有限公司，法定代表人：王新國，注冊資本：149,500萬元，統一社會信用代碼：77A，成立于1995年9月18日，注冊地址：江蘇省蘇州市吳江區七都鎮心田灣，經營范圍：研發、生產通信電纜、電力電纜、特種導線、電氣裝備用電纜、新能源汽車線纜、電纜附件及新能源汽車用線束、連接器、充電樁、充電槍、配電柜等配件與設備；研發、設計、安裝新能源汽車充電系統及充電站運營管理與服務；風能、太陽能發電的投資運營及相關技術服務；電力能源工程項目的設計、施工、管理和經營；建筑智能化工程；銷售公司自產產品，從事與本公司生產產品同類商品的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；工程招標代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：電工器材制造；電工器材銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　（6）江蘇亨通國際物流有限公司，法定代表人：吳華良，注冊資本：10,000萬元，統一社會信用代碼：91320509MA1PC5L47W，成立于2017年7月7日，注冊地址：吳江經濟技術開發區中山北路2288號，經營范圍：承辦海運、陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理及大件運輸業務（包括：攬運、托運、訂艙、租船、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關的代理服務及運輸咨詢業務）；道路普通貨物運輸；水路運輸；國內鐵路運輸；國內貨運代理；無船承運業務；船舶租賃；船舶理貨服務；供應鏈管理；供應鏈管理咨詢；供應鏈管理軟件技術開發、技術轉讓、技術服務；物流信息服務及物流技術咨詢服務相關的計算機軟硬件開發、銷售；食品、煤炭及制品、建材、鋼材、燃料油、化工產品（不含危險化工品）的銷售；會務服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；以服務外包形式從事企業的生產流程管理和品質檢測管理、產線制程改善；倉儲服務；搬運裝卸服務；汽車、機械設備、港口設施、設備租賃及維修服務；銷售：化妝品、日用品、橡膠制品、工藝品、金屬材料、五金交電、塑料制品、機電產品、汽車配件保健品的分類、辦公用品、木材、家具、機械配件、紡織品、服裝服飾、箱包、皮具、鞋帽、手套、手表、珠寶首飾、家用電器、食用農產品、體育用品、照相器材、通訊器材（不含地面接收設備）、電線電纜、計算機軟硬件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股權結構：亨通集團持有51%股權，蘇州亨通永盛創業投資企業（有限合伙）持有30%股權，崔巍持有19%股權。

　　截至2022年12月31日，江蘇亨通國際物流有限公司總資產為10,664.77萬元，負債總額為4,382.77萬元，凈資產為6,282.00萬元，資產負債率為41.10%；2022年主營業務收入為27,425.01萬元，凈利潤為1,576.38萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，江蘇亨通國際物流有限公司總資產為11,857.80萬元，負債總額為4,599.91萬元，凈資產為7,257.89萬元，資產負債率為38.79%；2023年1-9月主營業務收入為17，871.11萬元，凈利潤為975.89萬元（數據未經審計）。

　　亨通溫泉樂園管理（蘇州）有限公司，法定代表人：譚忠山，注冊資本：3,000萬元，統一社會信用代碼：91320509MA1Y0NKY85，成立于2019年3月6日，注冊地址：蘇州市吳江區東太湖生態旅游度假區（太湖新城）鐘秀南路999號，經營范圍：游樂園管理；旅游項目的開發經營；住宿、餐飲、服務；會務會展服務；停車場管理服務；旅游信息咨詢服務；工藝禮品、日用百貨、食品、食用農產品銷售；票務代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截至2022年12月31日，亨通溫泉樂園管理（蘇州）有限公司總資產為2,991.31萬元，負債總額為2,361.78萬元，凈資產為629.53萬元，資產負債率為78.95%；2022年主營業務收入為4,345.45萬元，凈利潤為20.87萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，亨通溫泉樂園管理（蘇州）有限公司總資產為3，500.18萬元，負債總額為1,971.14萬元，凈資產為1,529.04萬元，資產負債率為56.32%；2023年1-9月主營業務收入為4,249.30萬元，凈利潤為899.51萬元（數據未經審計）。

　　（8）浙江伊科拜克動物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注冊資本：5,000萬元，統一社會信用代碼：91R，成立于2004年7月6日，注冊地址：浙江省德清縣鐘管鎮工業區，經營范圍：粉劑/預混劑獸藥生產，銷售本公司生產的產品；豬用綁帶、飼料添加劑及獸藥（獸用生物制品除外）的批發（不含進出口業務）。（上述經營范圍不含《外商投資產業指導目錄》限制類、禁止類內容；不含法律、法規禁止女生經期小知識、限制生產經營的商品；涉及專項審批或需憑資質、許可、產品批準文號生產經營的，在獲得批準或取得資質、許可證、產品批準文號后生產經營）

　　截至2022年12月31日，浙江伊科拜克動物保健品有限公司總資產為24,583.58萬元，負債總額為5,809.22萬元，凈資產為18,774.36萬元，資產負債率為23.63%；2022年度主營業務收入為15,543.76萬元，凈利潤為1,962.73萬元（數據經審計）。

　　截至2023年9月30日，浙江伊科拜克動物保健品有限公司總資產為22,809.25萬元，負債總額為6,701.23萬元，凈資產為16,108.02萬元，資產負債率為29.38%；2023年1-9月主營業務收入為16,407.13萬元，凈利潤為2,333.66萬元（數據未經審計）。

　　（9）江蘇亨通精工金屬材料有限公司，法人代表：施學青，注冊資本：33,000萬元，統一社會信用代碼：66F，成立于2008年1月3日，注冊地址：吳江市七都鎮工業區，經營范圍：銅桿、鋁桿、鋁合金桿生產加工銷售；銅絲、鋁絲、銅鋁合金桿女性健康方面的問題、通信電纜及附件、電力電纜及附件銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。再生資源銷售；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：再生資源銷售；再生資源加工；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　河北圣雪大成制藥有限責任公司系公司參股子公司，公司委派高級管理人員李海江先生、董事及高級管理人員陸黎明先生擔任河北圣雪大成制藥有限責任公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第一款（三）規定的關聯關系情形。浙江伊科拜克動物保健品有限公司系公司參股子公司，公司委派高級管理人員李海江先生擔任浙江伊科拜克動物保健品有限公司董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第一款（三）規定的關聯關系情形。按照相關規則要求，公司將河北圣雪大成制藥有限責任公司及其控制的企業、浙江伊科拜克動物保健品有限公司認定為關聯人。

　　江蘇亨通精密銅業有限公司、江蘇亨通數字智能科技有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司及其控制的企業、江蘇亨通電力電纜有限公司、江蘇亨通國際物流有限公司、亨通溫泉樂園管理（蘇州）有限公司、江蘇亨通精工金屬材料有限公司系本公司控股股東亨通集團控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第一款（二）規定的關聯關系情形。

　　（三）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，以優先參考該價格或標準確定交易價格；

　　（四）交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價以參考關聯方與獨立于關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；

　　（五）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。

　　以上交易均為滿足公司日常生產經營業務需要，其中公司及控股子公司向關聯方江蘇亨通精工金屬材料有限公司采購符合公司生產要求的原材料，主要系交易相關方具備較強的集中采購優勢，公司向其采購有利于控制產品品質與生產成本，降低供應鏈風險，提升公司終端產品市場競爭力。

　　交易定價政策和定價依據符合公開、公平、公正的原則，不會影響公司的獨立性，不會使公司對關聯方形成較大的依賴。

　　交易各方將嚴格按照相關協議執行，不存在損害上市公司或中小股東利益的情況，也不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大不利影響。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與亨通財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署《金融服務框架協議》，由財務公司在其經營范圍內依據協議向公司及公司控股子公司提供存款、及其他金融服務。

　　● 公司本次與財務公司簽訂《金融服務框架協議》旨在利用財務公司資金融通管理平臺，優化公司財務管理，提高公司資金使用效率，拓寬公司融資渠道，滿足公司業務發展及資金管理需求。本次交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司于2023年12月12日召開第九屆董事會第七次會議，會議以同意6票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，關聯董事崔巍先生女生經期小知識、張荊京先生和吳燕女士回避表決。董事會同意公司及公司控股子公司與財務公司按協議約定開展存款、及其他金融服務，其中公司及控股子公司存放在財務公司的每日最高存款余額不超過2億元，利率不低于同期境內商業銀行的存款利率，同時不低于財務公司吸收其他成員單位同種類存款所定的利率；財務公司向公司及控股子公司提供的等各項需使用授信額度的每日使用余額為不超過5億元，利率不高于中國人民銀行有關規定，同時不高于財務公司發放其他成員單位同種類所定的利率；在依法合規的前提下，為公司及控股子公司提供其他金融服務，財務公司向公司及控股子公司提供其他非占用授信額度的金融服務每年所收取的費用上限為0.05億元。

　　《關于公司與亨通財務有限公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

　　公司控股股東亨通集團有限公司（以下簡稱“亨通集團”）持有財務公司52%股權，亨通集團通過控股子公司江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”）持有財務公司48%股權，亨通集團控制財務公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3的相關規定，財務公司為公司的關聯法人。

　　經營范圍：許可項目：企業集團財務公司服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

　　財務公司控股股東亨通集團系本公司控股股東，亨通集團持有公司450,497,132股股份，占公司總股本的14.46%。亨通集團及其一致行動人合計持有公司779,170,481股股份，占公司總股本的25.01%。亨通集團股東崔根良先生、崔巍先生系本公司實際控制人，崔巍先生擔任公司董事長職務。亨通集團亨通新材料產業集團總裁張荊京先生擔任公司董事。亨通集團控股子公司亨通光電財務總監吳燕女士擔任公司董事職務。除上述關系外，財務公司與本公司之間，不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

　　財務公司為公司及控股子公司辦理資金結算業務，協助公司及控股子公司實現交易款項的順暢收付，具體包括但不限于以下結算業務品種：交易資金的結算與收付、吸收存款并辦理定期存款、通知存款、協定存款等。

　　財務公司按照信貸規則向公司及控股子公司提供授信融資，促進其生產經營穩定發展。《金融服務框架協議》項下授信額度的使用范圍包括但不限于以下授信融資品種：本外幣、商業承兌匯票承兌和貼現、電子商業承兌匯票業務（包括承兌、貼現等）、非融資性保函等。

　　財務公司為公司及控股子公司提供資金管理、外匯管理、銀行承兌匯票貼現、開立資金證明、財務顧問、信用鑒證及咨詢代理業務等其他金融服務。

　　公司及控股子公司存放在財務公司的每日最高存款余額不超過2億元。綜合考慮公司及控股子公司相關企業財務狀況、現金流狀況、經營發展需要等實際情況，財務公司擬給予公司及控股子公司提供等各項需使用授信額度的每日使用余額為不超過人民幣5億元，在依法合規的前提下，為公司及控股子公司提供資金融通業務女性健康方面的問題。

　　公司及控股子公司在財務公司的結余資金，財務公司保證按照公司及控股子公司指令及時足額解付，利率不低于同期境內商業銀行的存款利率，同時不低于財務公司吸收其他成員單位同種類存款所定的利率。