本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國醫藥健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月21日召開第九屆董事會第10次會議，審議并通過了《關于修訂的議案》。

　　根據《中國黨章程》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關規定，并結合公司實際情況，擬修訂《公司章程》中以下相關條款內容：

　　除上述內容修訂及相關條款號調整外，《公司章程》其他內容無變化，最終以市場監督管理部門核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文請詳見上海證券交易網站（）。

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　(一)中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第6次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年12月21日以現場結合通訊方式召開，會議由監事會主席強勇先生主持。

　　鑒于王亞良先生已到法定退休年齡已離任公司監事職務，經公司控股股東研究推薦，監事會同意將提名吳越先生為公司第九屆監事會監事候選人的事項提交股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。

　　具體內容請詳見公司在上海證券交易所網站（）發布的臨2023-079號《關于提名監事候選人的公告》。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●中國醫藥健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國醫藥”）及下屬子公司中國醫藥保健品有限公司（以下簡稱“中國醫保”）、中國醫療器械技術服務有限公司（以下簡稱“中國醫械”）擬與中國通用技術（集團）控股有限責任公司（以下簡稱“通用技術集團”）、通用技術集團物業管理有限公司（“通用物業公司”）分別續簽《通用時代中心租賃合同》和《通用時代中心物業服務合同》，合同期限自2024年1月1日至2024年12月31日，租金合計不超過6,224.51萬元（含稅）；物業費用合計不超過991.42萬元（含稅），總計金額不超過7,215.93萬元。上述合同到期后，各方將根據協商情況確定續簽事宜。

　　●根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的有關規定，鑒于通用技術集團系公司控股股東，公司及下屬子公司與通用技術集團及物業公司的交易構成關聯交易。

　　●除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　根據公司經營需要，滿足公司辦公需求，公司辦公地址已搬遷至通用時代中心B座18-28層。鑒于目前2023年度租期臨近到期日，公司及中國醫保、中國醫械擬分別與通用技術集團續簽《通用時代中心租賃合同》，續租北京市豐臺區西營街1號院1區1號樓通用時代中心B座18-28層作為辦公地址。以市場價格及通用時代中心所在地區周邊同類型辦公樓定價標準為參考定價，經各方協商一致，租期自2024年1月1日至2024年12月31日，租金合計不超過6,224.51萬元（含稅），平均日租金單價較2023年無變化。同時，公司及中國醫保、中國醫械接受通用物業公司提供的辦公樓配套物業服務，擬分別與其續簽《通用時代中心物業服務合同》，合同期限自2024年1月1日至2024年12月31日，物業服務費合計不超過991.42萬元（含稅），物業服務費單價較2023年無變化。上述合同到期后，各方將根據協商情況確定續簽事宜。

　　（二）本次關聯交易經公司第九屆董事會第10次會議審議并通過，公司5名關聯董事回避表決，其余4名非關聯董事審議并一致同意本次關聯交易。

　　（三）除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　通用物業公司和公司均受通用技術集團控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，通用技術集團、通用物業公司與公司構成關聯關系。

　　（注：通用技術集團注冊資本已變更為83.5479億元，目前尚未完成市場監督管理部門變更手續。）

　　主要經營范圍：對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；投資；資產經營、資產管理；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；設計和制作印刷品廣告；廣告業務；自有房屋出租。

　　主要經營范圍：食堂（含涼菜、不含裱花蛋糕、不含生食水產品)；受托物業管理；室內外裝飾裝修；建筑材料、裝飾材料、針紡織品、日用百貨、五金交電、機械、電子設備、電子計算機及外部設備、家具、工藝美術品、化工、化工材料（不含危險化學品）、畜產品的銷售；經濟信息咨詢；接受委托提供勞務服務；保潔、園藝綠化服務；房屋租賃；房地產咨詢服務；倉儲服務。

　　本次交易以市場價格及通用時代中心所在地區周邊同類型辦公樓定價標準為參考，經各方協商一致，確定交易定價。

　　2.在本協議簽署及租賃房屋交付時，該房屋并不涉及任何潛在的爭議事項，可能導致該房屋被司法機關采取查封等強制措施，如有相關法律糾紛，由甲方自行承擔，如果因此給乙方造成損失的，由甲方承擔賠償責任。

　　6.押金：根據2023年簽訂的《通用時代中心租賃合同》，乙方已繳納的房屋押金，在前述房屋租賃期限屆滿后將該押金轉為本合同項下的押金。

　　8.違約責任：本合同各方應遵守本合同的各項約定，如任何一方違反本合同的約定，應承擔違約責任并賠償另外一方因此所蒙受的損失。

　　10.爭議解決：甲乙雙方因履行本合同所產生的任何爭議或異議時，應友好協商解決，若任何一方不愿意協商或進行協商30日后仍不能達成一致意見時，雙方同意向租賃單元所在地人民法院提起訴訟。在解決爭議期間，雙方應繼續遵守及履行本合同。

　　3.合同終止：本合同任何一方依據法規及合同約定決定提前終止、解除本合同或合同到期不再續簽的，均應當至少提前3個月書面通知對方。

　　4.違約責任：乙方擅自提高物業服務費標準的，甲方有權就超額部分拒絕交納；乙方已經收取的，甲方有權要求乙方退還，乙方應在甲方規定時間內一次性全額返還，并同時基于應返還費用金額、按每日萬分之一的標準向甲方支付違約金。

　　因甲方違約而直接導致乙方不能提供約定服務且乙方對此毫無過錯的，乙方有權要求甲方在一定期限內解決，逾期未解決且嚴重違約導致本合同目的不能實現的，乙方有權解除合同。因此已造成乙方實際損失的，甲方應依法給予乙方賠償。

　　5.爭議解決：合同履行過程中發生爭議的，雙方可通過協商解決或向物業所在地物業糾紛人民調解委員會申請調解的方式解決；不愿協商、調解或協商、調解不成的，可向物業所在地人民法院提起訴訟。

　　公司辦公地址已搬遷至通用時代中心B座18-28層，是為滿足公司辦公需求的市場行為，符合公司經營發展需要。本次關聯交易價格均以市場價格為基礎，參考周邊同類型辦公樓租金定價，且本次續租單價較2023年度不變，不會對公司的獨立性造成影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況。

　　公司于2023年12月21日召開第九屆董事會第10次會議，審議并通過《關于續租辦公樓的議案》，公司5名關聯董事回避表決，其余4名非關聯董事審議并一致同意本次關聯交易事項及后續公司簽署《通用時代中心租賃合同》和《通用時代中心物業服務合同》等相關事項。獨立董事就此議案發表了獨立意見。

　　公司于2023年12月19日召開第九屆董事會獨立董事專門會議，經全體獨立董事一致同意，將《關于續租辦公樓的議案》提交第九屆董事會第10次會議審議。

　　獨立董事意見：獨立董事一致認為本次關聯交易符合公司經營發展需要，交易價格均以市場價格為基礎，參考周邊同類型辦公樓租金定價，且本次續租單價較2023年度不變，不會對公司的獨立性造成影響，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況。董事會對本次關聯交易事項的表決程序符合相關規定，關聯董事均回避表決,體現了公開、公平、公正的原則，符合《公司法》及《公司章程》的規定,表決程序合法有效。據此，獨立董事一致同意董事會對本次關聯交易的審議結果。

　　（三）除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　●中國醫藥健康產業股份有限公司（以下簡稱“中國醫藥”、“公司”或“乙方”）與通用技術集團醫藥控股有限公司（以下簡稱“通用醫控”）簽署《股權轉讓協議》，以自有資金出資19,231.08萬元，收購通用醫控所持海南通用康力制藥有限公司（以下簡稱“康力藥業”）46%股權。

　　●根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及公司章程的有關規定，鑒于通用醫控系公司控股股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司（以下簡稱“通用技術集團”）的全資子公司，并持有康力藥業46%股權，通用醫控與公司構成同一控制下的關聯關系，公司與通用醫控的上述交易構成關聯交易。

　　●除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　(一)2017年6月，公司分別與通用醫控和海南康迪醫藥有限公司及海南康力元藥業有限公司簽署了《股權轉讓合同》，合計受讓康力藥業54%股權。完成上述收購后，中國醫藥成為康力藥業控股股東，并已將其納入公司合并報表范圍。

　　(二)控股康力藥業后，為了統籌公司海南當地各子公司的管理，本著資源共享、協同高效的總體要求，公司對康力藥業與全資子公司海南通用三洋藥業有限公司（以下簡稱“三洋藥業”）進行了一體化經營管理，形成以三洋藥業為主體的區域管理體系。

　　為了進一步促進康力藥業和三洋藥業的一體化建設，公司與通用醫控簽署《股權轉讓協議》，受讓通用醫控持有的康力藥業46%股權。完成本次收購后，康力藥業將成為中國醫藥全資子公司，可利于公司進一步實現三洋藥業和康力藥業資源共享，同時可減少管理成本，提高決策效率。

　　(三)本次關聯交易經公司第九屆董事會第10次會議審議并通過，公司5名關聯董事回避表決，其余4名非關聯董事審議并一致同意本次關聯交易。

　　(四)除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%女性保養品，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及公司章程的有關規定，鑒于通用醫控系公司控股股東通用技術集團的全資子公司，并持有康力藥業46%股權，通用醫控與公司構成同一控制下的關聯關系。

　　經營范圍：醫藥、醫療產業投資；企業資產經營、資產管理；健康咨詢（須經審批的診療活動除外）；企業管理；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，本次關聯交易為公司以自有資金收購關聯方通用醫控所持康力藥業46%股權。

　　經營范圍：針劑（含青霉素類、激素類、抗腫瘤類）、粉針劑（含青霉素類、激素類）、小容量注射劑（含激素類、抗腫瘤類）、片劑、膠囊劑、顆粒劑、干混懸劑（均為頭孢菌素類）、無菌原料藥、原料藥的生產、醫藥中間體生產及銷售。

　　1.根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見審計報告（容誠審字[2023]100Z0469號），截至2022年12月31日，康力藥業經審計合并口徑資產總額53,791.33萬元，凈資產總額34,137.10萬元；2022年度累計營業收入29,129.58萬元，凈利潤80.15萬元。

　　康力藥業成立于2000年5月，位于海口國家高新技術產業園區的海口藥谷，占地面積約6.3萬平方米，總建筑面積3.9萬平方米。康力藥業專注于高品質注射劑類（針劑、無菌粉針劑、小容量水針劑）產品的研發、生產和銷售，經過多年的持續積累和創新，現有文號113個，產品聚焦全身性抗感染類、能量合劑類及心腦血管類等主要治療領域。已建成7個車間9條生產線，可規模生產粉針劑（含青霉素類）、針劑、小容量注射劑、片劑等產品。

　　康力藥業主要生產銷售的產品包括注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉、注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉、注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉女性保養品、注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用鹽酸多西環素、恩他卡朋片等。近年，受國家限抗令、醫保目錄調整及集中帶量采購等醫改政策影響，康力藥業主要產品的銷售規模及毛利率下降幅度較大。

　　1.上海資產評估有限公司出具了《中國醫藥健康產業股份有限公司擬協議收購通用技術集團醫藥控股有限公司持有的海南通用康力制藥有限公司46%股權所涉及的海南通用康力制藥有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（編號：評報字【2023】第1507號）。

　　采用資產基礎法對康力藥業股東全部權益價值進行評估，得出康力藥業在評估基準日的全部股東權益賬面值34,137.10萬元，評估值41,806.69萬元，評估增值7,669.59萬元，增值率22.47%。其中，總資產賬面值53,791.33萬元，評估值61,419.27萬元，評估增值7,627.94萬元，增值率14.18%。負債賬面值19,654.23萬元，評估值19,612.58萬元，評估減值41.65萬元，減值率0.21%。

　　流動資產賬面值39,102.76萬元，評估值為40,081.65萬元，評估增值978.89萬元。主要原因如下：

　　固定資產賬面凈值7,968.18萬元，評估凈值為10,395.21萬元，評估增值2,427.03萬元，系房屋建筑物重置單價上漲、評估估計的經濟使用年限與會計折舊年限差異所致。

　　無形資產賬面值2,078.36萬元，評估值為9,318.80萬元，評估增值7,240.44萬元。主要原因系：將企業賬面未反映完全的商標、批件女性保養品、專利、域名等全部納入評估范圍以及軟件價格上漲所致。

　　開發支出賬面值3,042.17萬元，評估值為0.00萬元，評估減值3,042.17萬元。主要原因系：將開發支出納入專利、批件共同評估，此處評估為零。

　　遞延所得稅資產賬面值1,599.86萬元，評估值為1,623.61萬元，評估增值23.75萬元。主要原因系：評估人員重新估計的存貨跌價損失與企業財務人員計提的存貨跌價準備有差異所致。

　　負債賬面值為19,654.23萬元，評估值為19,612.58萬元，評估減值41.65萬元。負債減值的主要原因是將遞延收益按照未來所需繳納的所得稅進行評估所致。

　　采用收益法對康力藥業股東全部權益價值進行評估，得出的評估基準日的評估結果為：康力藥業股東權益賬面值為34,137.10萬元，評估值40,100.00萬元，評估增值5,962.90萬元，增值率17.47%。

　　本次評估采用資產基礎法得出的康力藥業股東全部權益價值為41,806.69萬元，比收益法測算得出的股東全部權益價值40,100.00萬元高1,706.69萬元，差異率4.08%。

　　不同評估方法的評估結果差異的原因主要是各種評估方法對資產價值考慮的角度不同，資產基礎法是從康力藥業各項資產現時重建的角度進行估算；收益法是從康力藥業未來綜合獲利能力去考慮，導致各評估方法的評估結果存在差異。

　　根據《資產評估執業準則-企業價值》，對同一評估對象采用多種評估方法時，應當結合評估目的、不同評估方法使用數據的質量和數量，采用定性或者定量的方式形成評估結論。

　　康力藥業在以前的經營過程中，盈利能力一般，也未形成明顯的超額收益能力，并且管理層的預測，在可預見的將來，該狀況也不會發生根本性的變化，康力藥業在歷年的經營過程中，形成了部分無形資產，本次資產基礎法中進行了辨認和合理評估。該行業的市場準入條件一般，未形成明顯的行業壁壘，也不存在需要周期較長的創立期或市場培育期的情況，在這種情況下，采用資產基礎法可以合理的反映被評估單位的股東全部權益價值，相比收益法有著更好的針對性和準確性，故本次評估最終采用資產基礎法的評估結論。

　　通過以上分析，選用資產基礎法評估結果作為本次康力藥業股東全部權益價值評估結論。經評估，康力藥業股東全部權益價值為人民幣41,806.69萬元。

　　根據康力藥業評估報告結果，經與交易各方協商一致同意，確定本次交易康力藥業股東全部權益價值為418,066,926.19元，公司收購康力藥業46%股權對應的交易價格為192,310,786.05元。

　　1.甲、乙雙方同意并確認，本次轉讓的價格參照經通用技術集團備案的以2022年12月31日為基準日出具的《資產評估報告》（編號：評報字【2023】第1507號）評估確認的標的公司評估值為基礎確認。

　　根據上述《資產評估報告》，經評估，標的公司的評估價值為人民幣418,066,926.19元，標的股權所對應部分的評估價值為人民幣192,310,786.05元。

　　甲、乙雙方一致同意，本次轉讓的價格為人民幣192,310,786.05元（以下簡稱“轉讓價款”）。

　　乙方應于本協議生效之日起五（5)個工作日內，向甲方指定的銀行賬戶支付全部轉讓價款，乙方向甲方指定銀行賬戶支出完畢全部轉讓價款之日為“交割日”。

　　過渡期間內，康力藥業運營過程中所產生的盈利，扣除基本運營維護、合理的資產折舊、必要的管理費用后的扣非凈利潤，由乙方按照本次轉讓后持有康力藥業的股權比例享有；過渡期間內康力藥業基本運營維護、合理的資產折舊、必要的管理費用而導致對應的虧損或減少的凈資產由乙方按照本次轉讓后持有康力藥業的股權比例承擔。

　　各方應相互配合盡快依法相應簽署和準備完畢本次轉讓所涉標的公司所在地主管市場監督管理部門變更登記（包括標的股權登記至乙方名下以及其他應依法辦理的相關變更登記/備案事項，以下簡稱“本次轉讓相關市監變更登記”）所需資料（包括但不限于股東會決議、標的公司新章程或章程修正案等）。甲、乙雙方同意，應不遲于自交割日起二十（20）個工作日內保健品需要哪些資質，完成本次轉讓相關市監變更登記（完成以標的公司所在地主管市場監督管理部門就前述本次轉讓相關變更登記/備案出具準予變更通知書或向標的公司核發新《營業執照》為準）。

　　本協議需經各方加蓋公章并經法定代表人或授權代表簽字。甲、乙方分別完成全部前置審批程序且乙方董事會審議通過后生效。

　　1.若任何一方出現以下情況，視為該方違約：（1）一方未履行、不及時履行、不完全履行或未適當履行本協議項下義務，并且在其他任何一方發出要求其履行義務的書面通知后十五日內仍未采取有效的措施加以履行；（2）一方未按本協議的規定辦理本協議項下各種批準、備案或登記程序；（3）一方在本協議或與本協議有關的文件中做出的陳述、承諾、保證或提交的有關文件、資料或信息被證明為虛假、有重大遺漏或有嚴重誤導；（4）因該方的其他作為或不作為導致其他方在本協議項下應當獲得的權利無效、可撤銷或不完整；（5）違反本協議規定的義務的其他情形。

　　2.若一方（違約方）違約，守約方有權采取以下一種或多種救濟措施以維護其權利：（1）要求違約方實際履行；（2）暫時停止守約方履約義務，待違約方違約情勢消除后恢復履行，且守約方根據此款規定暫停履約義務不構成守約方不履行或遲延履行義務，且有權要求違約方賠償損失；（3）違約方違反本協議項下非金錢給付義務的，守約方有權要求違約方補償守約方的直接經濟損失，包括為履行本協議而實際發生的費用，以及守約方為此進行訴訟等救濟方式而產生的費用；（4）有權發出書面通知單方解除本協議，解除自通知發出之日起生效，并要求違約方賠償因此給守約方造成的損失；（5）法律、法規或本協議規定的其他救濟方式。

　　4.違約方除按照本協議約定承擔相應繼續履行、支付違約金、賠償損失等義務外，守約方因主張權利而支出的催告費、訴訟費或仲裁費、保全費、交通費、差旅費、律師費、公證費、公告費、評估費、鑒定費等費用應當由違約方繼續承擔。

　　（一）康力藥業具備包括青霉素粉針、凍干、小容量注射劑、粉針線較為完備的生產線，在研在產的產品聚焦心腦血管類、全身性抗感染類等治療領域，可與三洋藥業形成互補，且符合公司醫藥工業板塊戰略發展方向。

　　（二）如完成本次收購，康力藥業將成為公司全資子公司，公司將加快開展三洋藥業對康力藥業的資產融合工作。在中國醫藥全資控股三洋藥業和康力藥業的前提下，可將康力藥業的人員、固定資產（包括房屋、土地、設備）等整體劃入三洋藥業，充分利用康力藥業地處海南藥谷的優勢地理位置、自有土地、充裕的廠房和辦公樓空間及充足的產能等條件，提升三洋藥業產能及生產效率；康力藥業擁有較多藥品批件、專利及商標等無形資產保健食品有哪些產品，后續可作為藥品上市持有人平臺，促進兩家公司產品、產能的統一調配，發揮規模效應，降低采購及生產成本。

　　綜上，本次收購完成將有利于促進康力藥業與三洋藥業的一體化建設，通過整合，將能夠減少公司管理成本、提高決策效率，促進內部資源的優化配置，提高資源利用效率，保障現有優勢業務的良好發展，對三洋藥業及康力藥業開辟發展空間、增強核心競爭力可起到積極的推動作用。

　　（四）本次關聯交易定價以資產評估報告的評估結果為基礎，綜合考慮康力藥業資產現狀等因素最終確定本次交易價格。上述關聯交易根據《企業國有資產交易監督管理辦法》的相關規定采取非公開協議轉讓方式，交易價格定價公允、合理女性健康保健知識，不存在損害公司及中小股東利益的情形保健品需要哪些資質，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

　　公司于2023年12月21日召開第九屆董事會第10次會議，審議并通過《關于收購康力藥業46%股權的議案》，公司5名關聯董事回避表決，其余4名非關聯董事審議并一致同意本次關聯交易事項。

　　公司于2023年12月19日召開第九屆董事會獨立董事專門會議，經全體獨立董事一致同意，將《關于收購康力藥業46%股權的議案》提交第九屆董事會第10次會議審議。

　　獨立董事意見：獨立董事一致認為本次關聯交易符合公司戰略發展方向，完成本次關聯交易后，康力藥業將成為公司全資子公司，有利于進一步促進康力藥業與三洋藥業的一體化建設，減少公司管理成本、提高決策效率，促進內部資源的優化配置，提高資源利用效率。本次關聯交易不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況。董事會對本次關聯交易事項的表決程序符合相關規定，關聯董事均回避表決,體現了公開、公平、公正的原則，符合《公司法》及《公司章程》的規定,表決程序合法有效。據此，獨立董事一致同意董事會對本次關聯交易的審議結果。

　　（三）除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　本次關聯交易協議生效后，公司將按協議規定履行相應付款手續，本次關聯交易尚需辦理股權過戶、工商變更等手續。同時，作為醫藥制造企業，受行業政策等因素影響，康力藥業后續經營及研發等情況可能存在不確定性，敬請廣大投資者注意風險。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　●中國醫藥健康產業股份有限公司（以下簡稱“中國醫藥”或“公司”）作為有限合伙人，擬以自有資金認繳出資10,000萬元，與中國通用技術（集團）控股有限責任公司（以下簡稱“通用技術集團”）、通用技術創業投資有限公司（簡稱“通用技術創投”）、中國環球租賃有限公司（以下簡稱“環球租賃”）、通用技術創投管理人員跟投合伙企業（暫定名，以市場監督管理部門最終注冊登記為準，以下簡稱“用于員工跟投的合伙企業”）、中國國有企業混合所有制改革基金有限公司（以下簡稱“中國國有企業混合所有制改革基金”）女性健康保健知識、義烏市基金投資有限公司（以下簡稱“義烏基金投資公司”）、桐鄉市金信股權投資有限公司（以下簡稱“桐鄉金信”）或其指定主體設立通用技術生命健康產業股權基金（義烏）合伙企業（有限合伙）（暫定名，以市場監督管理部門最終注冊登記為準，以下簡稱“本基金”或“合伙企業”）。

　　●根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及公司章程的有關規定，通用技術集團系公司控股股東，通用技術創投及環球租賃系通用技術集團下屬控股公司，均與公司構成關聯關系，本次參與設立基金事項構成關聯交易。

　　●除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　●風險提示：本基金仍處于籌備設立階段，本基金合伙協議尚未正式簽署，部分擬出資合伙人尚未設立或尚未完成內部投資決策流程，本基金后續尚需履行市場監督管理部門、中國證券投資基金業協會（以下簡稱“基金業協會”）等登記注冊、備案等手續，具體實施情況和進度存在一定的不確定性；本基金在后期運營過程中，所投資項目可能受到宏觀經濟、產業政策、投資標的運營管理等多種因素影響，投資進展及項目完成情況存在一定的不確定性，存在投資收益不及預期或虧損的風險。

　　公司作為通用技術集團醫藥醫療健康板塊的核心企業之一，擬與通用技術集團、通用技術創投、環球租賃、用于員工跟投的合伙企業、中國國有企業混合所有制改革基金、義烏基金投資公司、桐鄉金信或其指定主體共同設立通用技術生命健康產業基金，本基金總規模20億元，公司作為有限合伙人，擬以自有資金認繳出資10,000萬元，占合伙企業認繳出資額的5%。

　　(二)本次關聯交易經公司第九屆董事會第10次會議審議并通過，公司5名關聯董事回避表決，其余4名非關聯董事審議并一致同意本次關聯交易。

　　(三)除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及公司章程的有關規定，通用技術創投及環球租賃均受通用技術集團控制，與公司構成同一控制下的關聯關系。

　　（注：通用技術集團注冊資本已變更為83.5479億元人民幣，目前尚未完成市場監督管理部門變更手續。）

　　經營范圍：對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；投資；資產經營、資產管理；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；設計和制作印刷品廣告；廣告業務；自有房屋出租。

　　經營范圍：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構保健食品有哪些產品。

　　經營范圍：1、融資租賃業務；2、租賃業務；3、向國內外購買租賃財產；4、租賃財產的殘值處理及維修；5、租賃交易咨詢和擔保；6、進出口代理，醫療器械銷售，機電產品批發。

　　截至本公告披露之日，用于員工跟投的合伙企業尚未設立，普通合伙人及有限合伙人的具體構成尚待確定，并將于本基金合伙協議簽署前完成在市場監督管理部門的注冊登記。

　　1.名稱：通用技術生命健康產業股權基金（義烏）合伙企業（有限合伙）（暫定名，以市場監督管理部門最終注冊登記為準）

　　本基金采用委托管理的管理方式，委托基金管理人向合伙企業提供投資管理及基金合規事務、日常運營管理等方面的服務。

　　通用技術創投為合伙企業的執行事務合伙人及基金管理人。通用技術創投已在基金業協會登記為私募股權、創業投資基金管理人，登記編號：P1000990。

　　合伙企業將以戰略性產業投資為主要投資方式，戰略投資生命健康領域具有高成長性的未上市企業或者參與高成長性上市公司定向增發；按照投資領域劃分具體包括醫療器械、生物醫藥、醫藥服務及項目孵化。

　　合伙企業設立投資決策委員會（以下簡稱“投委會”），主要由基金管理人和投資者提名的人員組成，投委會設七名投委會委員，按照相應決策機制完成基金項目投資和項目退出決策。

　　1.先向各有限合伙人按照其相對實繳出資比例分配投資本金至累計實繳出資金額，再向普通合伙人分配投資本金至累計實繳出資金額；

　　2.向各有限合伙人按照其相對實繳出資比例分配投資收益直至有限合伙人就其實繳出資累計獲得8%/年（單利）的收益，再向普通合伙人分配投資收益直至普通合伙人就其實繳出資累計獲得8%/年（單利）的收益；

　　3.分配完上述所有投資人的本金和投資收益后，剩余部分為超額收益。基金管理人、基金有限合伙人按照合伙協議約定分配超額收益。

　　（一）經營期限：合伙企業的經營期限為自設立日起七年，包括投資期及退出期；合伙企業的投資期為合伙企業設立日起四年；退出期為投資期屆滿之日起至合伙企業經營期限屆滿之日。原則上，退出期可延長一次，延長期限不超過一年。

　　本基金的出資由全體合伙人一次性認繳，并按照協議的約定、結合投資項目決策進度和資金需求分三期實繳，其中，首期實繳出資為募集規模的40%；第二期實繳出資為募集規模的30%；第三期實繳出資為募集規模的30%。

　　普通合伙人擔任合伙企業的執行事務合伙人保健品需要哪些資質，對外代表合伙企業，其他合伙人不再執行合伙企業事務。全體合伙人一致認可，普通合伙人作為執行事務合伙人享有《合伙企業法》及適用法律規范依法賦予執行事務合伙人的全部權利。

　　2.退出期內，管理費的收費標準為未退出的投資項目的投資成本（扣除已作全部或部分永久減記的部分）*0.5587%*實際管理天數/365。

　　本合伙企業從投資項目的退出方式包括但不限于：（1）投資標的實現上市的，合伙企業通過二級市場（包括股票交易、大宗交易等合法途徑）出售股票；（2）按照投資項目交易文件的約定，由回購義務方回購股權、行使共售權等退出方式；（3）本基金通過向第三方轉讓部分或全部投資項目股權或財產份額實現退出；（4）投資標的解散或清算退出；（5）并購；或（6）其他市場化退出方式。

　　中國醫藥作為通用技術集團醫藥醫療健康板塊的核心企業之一，參與生命健康產業基金的設立，可以產業基金為紐帶匯聚各方資源，有利于公司在醫療器械、醫藥服務等領域開展業務布局，在獲得一定投資收益的同時，還能夠有利于促進公司與通用技術集團醫藥醫療健康板塊協同發展，符合公司戰略發展及投資方向。

　　公司作為有限合伙人，以認繳出資額對合伙企業債務承擔有限責任，不會影響公司正常生產經營活動，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　公司于2023年12月21日召開第九屆董事會第10次會議，審議并通過《關于參與關聯方設立生命健康產業基金的議案》保健品需要哪些資質，公司5名關聯董事回避表決，其余4名非關聯董事審議并一致同意本次關聯交易事項及后續簽訂《合伙協議》等相關事宜。獨立董事對該議案發表了獨立意見。

　　公司于2023年12月19日召開第九屆董事會獨立董事專門會議，經全體獨立董事一致同意，將《關于參與關聯方設立生命健康產業基金的議案》提交第九屆董事會第10次會議審議。

　　獨立董事意見：獨立董事一致認為公司參與設立生命健康產業基金，符合公司戰略發展及投資方向，有利于公司在醫療器械、醫藥服務等領域開展業務布局，有助于服務公司發展戰略，協同公司在醫藥醫療健康領域做優做強。公司作為有限合伙人，以認繳出資額對合伙企業債務承擔有限責任，管理費用的確定及利益分配方式合理，不會影響公司正常生產經營活動，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。董事會對本次關聯交易事項的表決程序符合相關規定，關聯董事均回避表決,體現了公開、公平、公正的原則，符合《公司法》及《公司章程》的規定,表決程序合法有效。據此，獨立董事一致同意董事會對本次關聯交易的審議結果。

　　（三）除已經公司2022年年度股東大會批準的關聯交易外，至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與通用技術集團及其下屬企業發生的關聯交易未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

　　（一）公司控股股東通用技術集團，及其下屬控股公司通用技術創投、環球租賃參與本基金的認購。公司董事、監事、高級管理人員未在本合伙企業中任職。

　　（二）本基金仍處于籌備設立階段，合伙協議尚未正式簽署，部分擬出資合伙人尚未設立或尚未完成內部投資決策流程，本基金后續尚需履行市場監督管理部門、基金業協會等登記注冊、備案等手續，具體實施情況和進度存在一定的不確定性。

　　（三）本基金在后期運營過程中，所投資項目可能受到宏觀經濟、產業政策女性保養品、投資標的運營管理等多種因素影響，投資進展及項目完成情況存在一定的不確定性，存在投資收益不及預期或虧損的風險。

　　公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》及《公司章程》等相關要求，結合本合伙企業的進展情況履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意風險女性健康保健知識。