公司賣力人林琪、主管管帳事情賣力人廖金花及管帳機(jī)構(gòu)賣力人賈曉麗（管帳主管職員）包管季度陳述中財政信息的實在、精確、完好

　　公司賣力人林琪、主管管帳事情賣力人廖金花及管帳機(jī)構(gòu)賣力人賈曉麗（管帳主管職員）包管季度陳述中財政信息的實在、精確、完好。

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、初級辦理職員包管季度陳述內(nèi)容的實在、精確、完好，不存在虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重漏掉男性生殖器調(diào)養(yǎng)，并負(fù)擔(dān)個體和連帶的法令義務(wù)。

　　本公司董事會及部分董事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說大概嚴(yán)重漏掉，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　上海榮泰安康科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次集會于2024年4月25日上午11時在上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)高光路169弄虹橋時期廣場榮泰大廈公司集會室召開。集會告訴及集會材料已于2024年4月22日以現(xiàn)場投遞、德律風(fēng)或電子郵件等方法收回。本次集會由監(jiān)事會主席曹韜師長教師掌管，集會應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次集會的調(diào)集、召開法式契合《中華群眾共和國公司法》等有關(guān)法令、法例、《上海榮泰安康科技股分有限公司章程》的劃定，會經(jīng)過議定議正當(dāng)有用。

　　本期發(fā)作統(tǒng)一掌握下企業(yè)兼并的，被兼并方在兼并前完成的凈利潤為：0元男性安康論壇，上期被兼并方完成的凈利潤為：0 元。

　　本公司監(jiān)事會及部分監(jiān)事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說大概嚴(yán)重漏掉，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　上海榮泰安康科技股分有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次集會于2024年4月25日上午10時在上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)高光路169弄虹橋時期廣場榮泰大廈公司集會室以現(xiàn)場加通信表決方法召開。集會告訴和質(zhì)料已于2024年4月22日以現(xiàn)場投遞、德律風(fēng)或電子郵件等方法收回。本次集會由董事長林名譽(yù)師長教師掌管男性生殖器調(diào)養(yǎng)，集會應(yīng)參與董事9人男性安康論壇，實踐參與董事9人。公司監(jiān)事及部門初級辦理職員列席了集會。本次集會的調(diào)集、召開法式契合《中華群眾共和國公司法》等有關(guān)法令、法例、《上海榮泰安康科技股分有限公司章程》的劃定，會經(jīng)過議定議正當(dāng)、有用。

　　對公司將《公然辟行證券的公司信息表露注釋性通告第1號逐個十分常性損益》未枚舉的項目認(rèn)定為的十分常性損益項目且金額嚴(yán)重的男性生殖器調(diào)養(yǎng)，和將《公然辟行證券的公司信息表露注釋性通告第1號逐個十分常性損益》中枚舉的十分常性損益項目界定為常常性損益的項目，應(yīng)闡明緣故原由。

　　本公司董事會及部分董事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說大概嚴(yán)重漏掉，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　公司于2022年7月收到陜西省西安市中級群眾法院投遞的《傳票》《告狀狀》等法令文書。發(fā)美利稻田股份有限公司(以下簡稱“發(fā)美利”或“被告”)以公司和公司全資子公司浙江榮泰安康電器有限公司制作、販賣的推拿椅落入了其8.7號，稱號為“椅子式推拿器”專利權(quán)庇護(hù)范疇男性生殖器調(diào)養(yǎng)，向陜西省西安市中級群眾法院提告狀訟男性安康論壇。被告提出訴訟懇求:公司截至侵權(quán)舉動、補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)喪失9900萬元及付出訴訟用度。

　　2024年3月1日，公司收到陜西省西安市中級群眾法院訊斷書，訊斷公司向發(fā)美利補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)喪失及公道收入510萬元、截至消費、販賣侵權(quán)產(chǎn)物。停止本陳述表露日，公司已提出上訴，公司已采納動作主動應(yīng)對訴訟男性安康論壇，并對被告的訴請做出抗辯，訴訟成果尚存在不愿定性。

　　注：停止本陳述期末，公司回購公用證券賬戶持有公司股分4,298,679股，持股比例3.09%